银行现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程

总行公司银行部现代服务业金融有效客户认定CRM系统操作流程1目 录系统操作基本流程及注意事项1主要交易介绍22#系统操作基本流程系统操作基本流程p筛选标准：客户国标行业代码为空或未选择到最底层行业代码，且客户本年度一般性对公日均存款超过50万（含50万）p补录完成后，仅补录为现代服务业行业代码的客户需一级分行现代服务业管理员确认，其他行业行业代码补录完成后，不进行确认，为客户新增行业信息。3p目前很多待补录客户在CRM系统界面上显示为国标行业分类（2002）XX业，点击进入国标行业补录界面后国标行业分类位置为空，此为CRM系统数据原因，其实际行业信息应为空，按正常流程进行补录操作即可。#注意事项注意事项4p归属和主办。在CRM客户统一视图的归属信息中可以查到所有的归属机构和客户经理，其中主协办类型为“主办”的为主办机构，归属客户经理列表中主协办类型为“主办”的为主办客户经理。p一个客户存在多个归属支行或多个归属客户经理时，原则上由主办支行支行长或主办客户经理补录，若无主办支行/客户经理，所有协办支行支行长和协办客户经理均可录入。p一个客户存在多个归属一级分行时，原则上由主办分行的一级分行现代服务业管理员进行确认，若无主办分行，所有协办分行的一级分行现代服务业管理员均可进行确认。#注意事项注意事项5目 录系统操作基本流程1主要交易介绍26#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2.国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表7#功能描述通过国标行业补录，维护待补录客户的国标行业代码，补录完成后，若为现代服务业客户，则进入国标行业确认环节。若为非现代服务业客户，则只给客户增加行业信息，不进行后续的确认及认定流程。操作人员p 有维护权限的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代服务业管理员p 有维护权限指在CRM系统中为客户分配客户经理时，是否有维护权选择为“是”。国标行业补录国标行业补录8#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代服务业金融客户管理-国标行业补录，默认查询所有信息。p可支持根据客户名称、组织机构代码、所属客户经理、所属机构（可选到支行一级）、是否存在所属客户经理、认定状态进行查询。9#系统操作流程系统操作流程p客户经理或支行长选择认定状态为“未录入”，并进行查询。p若客户没有为其分配有维护权限的客户经理，则此客户由支行长维护，或支行长为此客户分配有维护权限的客户经理后，由客户经理维护。p支行长可选择认定状态为“未录入”，并选择是否存在所属客户经理为“否”，进行查询，但若存在所属客户经理无维护权限的情况，则为客户经理分配维护权限或由支行长维护。10#系统操作流程系统操作流程p选中需要进行补录的客户，并点击国标行业维护p在现代服务业国标行业补录客户相关信息录入界面选择行业。11#系统操作流程系统操作流程p若为现代服务业客户，行业选择完成后，点击修改按钮，成功后，客户信息变为已录入状态。12#系统操作流程系统操作流程p若为非现代服务业客户，行业选择完成后，点击修改按钮，会进行提示“非现代服务业国标行业，修改后将不存在于现代服务业客户列表当中”，确定后为客户增加行业信息，并不再进行后续的确认和认定操作。13#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2.国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表14#功能描述通过国标行业确认，一级分行现代服务业管理员对客户经理或支行长录入的现代服务业行业信息进行确认，使其正式生效。操作人员p 客户归属分行的一级分行现代服务业管理员国标行业确认国标行业确认15#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代服务业金融客户管理-国标行业补录，默认查询所有信息。p可支持根据客户名称、组织机构代码、所属客户经理、所属机构（可选到支行一级）、是否存在所属客户经理、认定状态进行查询。16#系统操作流程系统操作流程p选中认定状态为“已录入”，并进行查询，可查询出所有的已录入行业代码的现代服务业行业客户。17#系统操作流程系统操作流程p选中需进行确认的客户，并点击国标行业确认按钮（支持多客户确认）。18#系统操作流程系统操作流程p弹出确认对话框后，点击“确定”进行确认，点击取消按钮取消操作。19#系统操作流程系统操作流程p如需对客户行业信息进行修改，可选中客户信息并点击国标行业维护，修改行业信息，修改完成后再进行国标行业确认。p国标行业确认后，有维护权限的客户经理、支行长、分行现代服务业管理员仍可对客户国标行业进行修改，若修改为现代服务业，则客户仍为已确认状态，只是行业代码发生变化，若修改为非现代服务业，则从现代服务业客户列表中删除。20#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2.国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表21#功能描述通过导出功能，可对查询的客户数据进行数据导出。（此功能8月16日后可用）操作人员有维护权限的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代服务业管理员、总行现代服务业管理员客户名单导出客户名单导出22#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代服务业金融客户管理-国标行业补录，默认查询所有信息。p可支持根据客户名称、组织机构代码、所属客户经理、所属机构（可选到支行一级）、是否存在所属客户经理、认定状态进行查询。23#系统操作流程系统操作流程p查询完成后，点击导出按钮，将查询信息导出。24#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2.国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表25#功能描述p 通过有效客户查询，能够查询辖内的现代服务业有效客户名单及相关数据信息。p 支持查询最新的有效客户名单和对应日期的数据（输入当月某一天日期）。p 支持对以前每月认定的有效客户名单和月底数据的查询（输入之前某月任意日期）。p 此功能8月16日后可用，在8月30日系统认定完成后，9月1日后可进行名单和相关数据查询。操作人员客户归属的客户经理、客户归属支行的支行长、客户归属分行的分行现代服务业管理员、总行现代服务业管理员有效客户查询有效客户查询26#系统操作流程系统操作流程p点击客户管理-现代服务业金融客户管理-有效客户查询。27#系统操作流程系统操作流程p输入日期和单位可进行查询，日期和单位为必输项，其他查询项可根据需要输入。28#系统操作流程系统操作流程p导出文件示例。特别说明：p所属机构可以选择到支行，此时查询到的存贷款数据为此支行的数据汇总。p支行长进行查询时，查询到的存贷款数据也为此客户在本支行业务数据的汇总。29#4.有效客户查询有效客户查询3.客户名单导出客户名单导出2.国标行业确认国标行业确认1.国标行业补录国标行业补录5.业务明细表业务明细表30#功能描述通过业务明细表，可以查询辖内现代服务业客户存款、贷款等相关数据，在二期将实现除存款授信类外其他数据的查询。（见操作手册表样）此功能8月16日可用，在8月30日系统认定完成后，9月1日系统追溯生成相关历史报表，9月2日后可查询每日数据，以及2012年12月底、2013年6月底和2013年8月底的数据。操作人员总行现代服务业管理员、一级分行现代服务业管理员业务明细表业务明细表31#系统操作流程系统操作流程p点击统计报表-现代服务业金融业务报表-业务明细表。32#系统操作流程系统操作流程p输入日期和单位可进行查询，日期和单位为必输项，其他查询项可根据需要输入。33#系统操作流程系统操作流程p导出文件示例。特别说明：p若一个客户跨分行，各分行查到的为此客户在本分行的业务数据汇总。