福茵集团业务流程(总)(共99页)

福茵集团业务流程编制日期：2016年6月版 本：1.0目录 2. 集团财务管理部 3. 投融资中心 4. 人力资源部 5. 市场推广部 6. 集团采购部 1) 青海福茵长乐国际大酒店组织架构 2）青海福茵长乐国际大酒店职位体系 3）青海福茵长乐国际大酒店业务流程 1）青海福君融资担保有限责任公司组织架构 2）青海福君融资担保有限责任公司职位体系 3）青海福君融资担保有限责任公司业务流程 福茵集团业务流程一、 青海福茵集团本部(一) 公司简介：青海福茵集团为多元化企业，现拥有青海福音房地产开发有限公司、西宁齐心百货日化有限公司、青海福君融资担保有限公司、青海福果典当有限公司、青海福茵长乐国际大酒店(五星级)、青海福茵再生资源回收利用有限公司、青海福茵物流有限公司、青海盛世信德投资发展有限公司、青海佳兴物业管理有限公司、西宁加利商贸有限责任公司十家子公司，是集房地产、贸易、担保、典当、酒店等领域为一体的青海省大型企业。 公司秉承“务实、卓越、进取、创新”的经营理念，大力弘扬“奋发有为、团结协作、乐于奉献”的企业精神，努力打造“温暖和谐、友好包容、快乐工作”的企业文化。集团公司享誉盛名，在关注企业发展的同时，也积极投身于社会公益事业。2011年企业携手“太阳村”、“格桑花”青少年儿童救助中心，捐资成立了“太阳村福音班”、“福音温暖基金”、“福音格桑花班”，资助青海省贫困学生实现校园梦，成为青海省资助“格桑花”爱心机构本土企业中的“第一人”，真正体现了“大爱暖千秋，财分天下人”的企业理念。(二) 福茵集团组织架构：(三) 福茵集团业务流程：1. 总裁办：1) 总裁办组织架构2) 总裁办职位体系3) 总裁办业务流程 A. 收文登记B. 发文审批C. 用章使用审批D. 报告审批E. 派车申请F. 订购机票申请2. 集团财务管理部1）集团财务管理部职位体系2）集团财务管理部业务流程3. 投融资中心1）投融资中心职位体系2）投融资中心业务流程4. 人力资源部1）人力资源部职位体系2）人力资源部业务流程A.请假 请 假 单 隶属公司： 填表日期：自动生成 年 月 日 表单编号：AA-HR-FM-QJ-2015-自动生成申请人部 门岗 位请假事由 假期工作代理人代理人联系电话请假假别选择：事假 病假 婚假 丧假 产假 工伤假 年假 调休 其它起始时间结束时间共计（小时）直属主管审核 日期：自动生成部门总审核 日期：自动生成人资专员核查人资经理审核 日期：自动生成人资总监审核 日期：自动生成总裁审批 日期：自动生成 相关说明及审批权限见反面1、一年内病假、事假超过20天者，取消当年年假；如已超过20天且已休年假，取消第二年年假；事假、病假、婚假、产假、丧假、年假、病假、工伤假均参照薪酬管理制度执行；2、请假事由需具体明确，不能出现“家中有事”等过于笼统的原因；请假时间到但仍无法按时返岗人员需与直属主管联系续假，返岗当天补交请假单；请假期间，安全自负；3、除国家规定法定假日外，员工因各种原因需请/休假应提前1日办理请/休假手续，审批流程参照“请假申请签批权限”；凡未按程序请假者，视为无效，根据情节按奖惩制度处理，员工在请假时，如果是在当天的某个时间段请假，需在请假前、后打卡。请假申请签批权限申请项目直属主管部门总人资专员人资经理人资总监总裁备注事假/调休1天及=3天及5天审核审核核查审核审批病假一般职员审核审核核查审核审批附二级甲等以上医院的医疗证明婚假一般职员审核审核核查审核审批附结婚证，6天，初婚，3个月内修完丧假一般职员审核审核核查审核审批附死亡证明或村委会证明，3-5天，直系亲属产假一般职员审核审核核查审核审核审批附结婚证、准生证、出生证，98天，头胎，连续工作2.5年工伤假一般职员审核审核核查审核审核审批附医疗证明年假一般职员审核审核核查审批人资专员复核合规性，一年以上3天，每增1年加1天，不超15天，具体参照公司规定 B.加班 加班申请单 隶属公司： 填表日期：自动生成 年 月 日 表单编号：AA-HR-FM-JB-2015-自动生成部门加班人员加班情况 选择 工作日加班 休息日加班 法定节假日加班 加班任务说明 起始时间选择 日 时 分 结束时间选择 日 时 分加班小时自动计算申报人 日期：自动生成直属主管审核 日期：自动生成部门总审核 日期：自动生成人资经理审核 日期：自动生成人资专员接单时间记录记录交单时间 日期：自动生成备注相关说明及审批权限见反面1、员工加班需提前申请，经过批准的加班单，在加班实施后2个工作日内交到人资行政中心（部）人资专员处，逾期视为无效；2、加班考勤以打卡记录为依据，无打卡记录的视为无效加班，2小时以内（不含2小时）不计加班，超过2小时以上视为临时加班。加班事由需具体明确，不可写“工作需要”等过于笼统的原因；3、实行定时工作制的员工在工作日8：30以前或18：00（冬季以17:30为准）以后、节假日或公休日的工作时间计为加班时间。出差期间遇休息日、节假日和工作日延长工作时间的不可计为加班，享受周期性福利探亲假的高级管理人员，节假日期间上班不计加班薪酬也不作调休安排。4、加班时间默认以调休形式予以补偿（1：1）。加班申请签批权限申请项目直属主管部门总人资专员人资经理加班（经理级以下）4小时审核审核核查审批加班（经理级以上）8小时审核审核核查审批C.离职申请 员工离职申请表 填表日期：自动生成 表单编号：AA-HR-FM-LZ-2015-自动生成申请人部 门 入职日期选择： 年 月 日隶属公司职务职级离职种类工号联系方式申请原由： 离职去向对公司的建议： 直属主管意见： 签字： 自动生成 选择 建议离职办理日期： 年 月 日部门总意见： 签字：自动生成 选择 日期： 年 月 日（人资专员调查）人资经理意见： 签字：自动生成 选择 确定离职办理日期： 年 月 日人资总监意见： 签字：自动生成 选择 日期： 年 月 日总裁批示：签字： 自动生成 选择 日期： 年 月 日备注： 1、本表应依级别逐级进行核准：经理级以下员工离职：离职员工直属主管部门总人资专员人力资源部经理； 经理级（含）以上员工离职：离职员工直属主管部门总人资专员人力资源部经理人资总监总裁； 2、员工属于辞退（开除）性质，审批权限上升二级，即最低至人资总监； 3、最终离职日期以人资部确定的为准；4、离职申请、办理流程：员工提交离职申请单离职人员直属领导采用离职人员访谈记录表进行记录各级别领导审核、审批确定离职时间至人资行政部领取离职经办单至各部门办理工作、财产交接领取离职证明离职档案归档。 D.加班未打卡 未打考勤说明申请 隶属公司： 填表日期： 自动生成 年 月 日 表单编号：AA-HR-FM-WDK-2015-自动生成姓 名部 门岗 位未打考勤时间 选择 年 月 日 上班（ ） 下班（ ） 因故未打考勤 忘记打考勤，本月第 次忘记打考勤异 常 说 明直属主管审核 日期：自动生成人资专员核查人资经理批示 日期：自动生成相关说明及审批权限见反面1、凡出勤未打考勤者,一律需在3个工作日内填写本单经审批后交人资中心（部）核准，作为考勤异常处理依据；2、因故未打考勤：因工作需要直接去往工作地，未到或未返回公司打考勤的情况，属正常出勤；当月累计忘记打考勤三次以上视同旷工。未打考勤申请签批权限申请项目直属主管人资专员人资经理备注未打考勤经理级以下审核审批经理级（含）以上审核核查审批E.外出申请 外出申请单隶属公司：申请人部门职位出发时间返回时间合计时长外出随行人员姓名单位电话备注外出事由直属主管审核部门总审核人资专员记录人资经理审批F.员工异动申请 员工异动申请表 申请日期：姓名性别年龄入职日期学历专业异动类型调岗（部门内） 调岗（部门间） 调岗（公司间） 薪资调整异动原因 （主要业绩）（可附附件）主要异动内容变动项异动前异动后备注公司调整部门调整岗位调整调出部门 意见 签名确认/日期：调入部门 意见 签名确认/日期：部门总 意见 签名确认/日期：人力资源部意见 签名确认/日期：审批 签名确认/日期：生效日期年 月 日说明：1.主管级及以下员工由部门经理审核、部门总审核、人资经理审批； 2.经理级由部门总审核、人资经理复核、人资总监审批； 3.部门高级经理、副总监级/子公司总经理以上由人资经理初审、人资总监复审、总裁/董事长批准； 4.本表由人力资源部存入员工个人档案。G.员工异动交接 异动交接审批单姓 名 部门职位入职日期异动类型调岗（部门内） 调岗（部门间) 调岗（公司间）其他交接日期交接手续部门工作移交工作内容移交清单（附后） 文件、工作资料移交清单（附后） 电子文档资料（附后，含U盘、光盘存储内容） 业务单位、客户联系方式清单及信息（附后） 接收人签字：相关账号、密码交接：部门经理签字：IT相关交接相关账户更新：邮箱 OA 财务 其他 账号管理员签字：IT类财产交接 （无此相关交接的也需信息部负责人签字） 部门经理签字：行政类工作移交工服等物品交接品名：数量件负责人签字:折旧金额：合计元办公用品、书籍 收回名片 收回饭卡 收回门禁卡 收回临时停车卡 收回汽车钥匙 收回更衣柜钥匙 收回手机 行政类财产交接（办公桌椅、办公电脑及其他办公设备） 光盘、U盘 其他行政专员签字:人资类工作交接员工手册 更新人事资料及档案 更新花名册 更新通讯录 工牌 劳动合同书变更（公司间） 人事专员签字:社保关系变更 工资表编制变更 有无扣款： 社保差额扣除 元 其他扣款 元 薪酬专员签字：财务类交接 借款清算 费用报销完毕 回款清算 机票、车票报销 元元财产交接完毕（含IT类、行政类） 其他 会计签字：财务部经理签字:备注: 1、异动人员需按规定办理异动交接手续，未按公司规定办理交接手续者或手续未清的情况下，公司有权暂不发放未结算工资； 2、异动人员的个人资产明细需部门资产管理员打印后黏贴至上述粘贴处； 3、此单各部门逐一审批签字确认后由人资部与员工档案一起归档。 H.晋升 员工晋升申请表 申请日期：姓名性别年龄入职时间学历专业现部门/职位拟晋升部门/职位部门推荐1、推荐理由（请列举候选人至少三项杰出的工作业绩）； 2、由其直属主管设定其代理期间考核的KPI（至少三项以上）。 部门经理签名确认/日期：人力资源部评估由人资专员审核以下项目后，人资经理给出评估意见： 1、评估晋升者在职期间对企业规章制度的执行情况，是否有违规处罚记录； 2、评估晋升者在职期间的工作态度及工作流程执行情况、企业文化认同度、参与培训情况； 3、评估晋升者在代理期间KPI达成情况。 签名确认/日期：部门总审核 签名确认/日期：最终审批 签名确认/日期：I.转正 员工试用期转正申请表 姓名性别年龄部门岗位入职时间年 月 日（一）个人述职报告项目起止时间具体工作描述备注1.业绩评估（已完成）2.个人心得及对公司可行性建议（二）试用期工作目标及完成情况记录（由部门负责人或直属主管设定）（权重：70%）工作目标衡量标准完成情况权重得分（）本项目实际得分：（三）工作业绩/工作态度/意愿/行为评价（权重：15%）（）本项目实际得分：直属主管签名确认/日期： 部门经理签名确认/日期： 员工试用期转正申请表 （四）人力资源部记录、面谈及调查结果评价（权重：15%）培训记录（5分）（1）入职培训 （2）在职培训（ ）课时 （备注：所有人员必须参加并通过入职培训考核，在职培训根据参训要求确定，每少1个课时，扣1分）考勤记录（5分）（1）迟到/早退次数（ ）（每迟到/早退1次扣1分） （2）请假天数（ ）（每请假1天扣0.5分）（3）旷工次数（ ）（旷工1次扣2分）奖惩记录（5分）（1）违纪处罚记录（每1次扣2分）： （2）奖励记录（每1次加2分）：（）本项目实际得分= 人力资源部签名确认/日期：评估考核结果得分（+）=（五）评价结果1、转正 2、延长试用期 3、终止试用 4、提前转正 5、转正，晋级 6、轮岗培训 7、其他： 人力资源部意见 签名确认/日期：部门总意见 签名确认/日期：最终审批 签名确认/日期：J.面试入职 应聘人员面试评估表姓 名应聘职位面试日期人力资源部初试评估： A（好），B（较好），C（一般），D（较差），E（差）初试评估意见评估项目评估结果评估备注初试时间： 时 分至 时 分个人形象仪容仪表初试评语：求职意愿个人职业目标是否明确求职态度是否积极诚恳对应聘职位是否了解综合素质表达、反应能力责任感计划/条理性团队意识执行力性格特征自信心及其他 积极心态及其他所具学历与岗位匹配度 不予考虑 进一步复试核定同岗位工作经验与岗位匹配度 外语、电脑水平初试评估人： 年 月 日用人部门复试评估意见实际技能、能力与该岗位匹配度描述复试时间： 时 分 至 时 分 复试评语： 不列入考虑 列入考虑复试评估人： 年 月 日人力资源部意见 人力资源部评估人： 年 月 日录用审批审批人： 年 月 日备注：1、一线人员的录用审批，经招聘人员面试、评估、签署意见后，推荐部门主管级以上或者指定面试官面试确认后由人力资源部经理最终审批； 非一般员工（专员、技术、主管级别）的录用，经招聘专员面试评估签署意见后，推荐用人部门经理、总监面试并签署意见，由人力资源部经理最终面试，并知会人力资源部总监； 经理级别的录用，经招聘专员面试评估签署意见后，由人力资源部经理面试签署意见，推荐部门或子公司总经理面试并签署意见，报人力资源部总监审批； 经理级以上级别的录用，经招聘专员面试评估签署意见后，由人力资源部经理面试签署意见，经过人力资源部总监审核，公司主管领导审核同意后，报公司总裁审批。2、本表同面试考试卷、您最后所就职公司或者部门的组织架构图一起作为应聘人员入职考核的重要依据，存放在人力资源部备案。K.招聘申请 部门用人需求申请表申请部门申请日期 职位名称岗位级别需求人数所属公司需求原因离职补充 离职人员姓名： 短期需求 需要时间段： 月 日至 月 日扩大编制 扩大编制原因： 岗 位 考 核 指 标指标1、2、3、4、5、6、学历要求 本科或以上 大专 中专/技校 无要求专业要求若有要求，请填写 （招聘应届毕业生填写）工作经历 年以上行业经验或其他 职称要求 高级 中级 初级 无要求 职称名称： 电脑要求 精通 熟练 一般 无要求 要求软件： 性别要求 男 女 不限年龄要求 无 有： 岁用人部门意见意见： 签字： 年 月 日人力资源部意见意见： 签字： 年 月 日部门总审批意见： 签字： 年 月 日注：此表由用人部门填写，报送人力资源部审核，经总经理签批后给用人部门招聘或配备。L.培训申请 培训申请表培训主题培训经费受训人员申请部门培训地点联系人培训时间外派培训原因（可附相关培训文件）费用承担比例公司： 个人： 培训内容及方式 (详细说明)直属主管审核人资专员审核人资行政经理审核部门总审核人资总监审核总裁审核M.青海福茵集团“快乐基金”乐捐、乐奖申请表 青海福茵集团“快乐基金”乐捐、乐奖申请单 姓名所在部门职务申请时间处罚类型( )警告 ( )记小过 ( )记大过 ( )乐捐 元处罚原因 本人确认：奖励类型( )表扬 ( )嘉奖 ( )晋级 ( )乐奖 元奖励原因 本人确认：备 注直属主管审核 签字/日期：人资行政经理审核 签字/日期：部门总审核 签字/日期：人资总监审核 签字/日期：总裁审核 签字/日期：5. 市场推广部6. 集团采购部1）集团采购部部职位体系2）集团采购部业务流程 A.付款审批 B.合同审批 C.请款 D.新增物资、物资用途添加 E.普通采购 F.固定资产采购 G.贵重物品采购二、 西宁齐心百货日化商贸有限公司1） 西宁齐心百货日化商贸有限公司组织架构2） 西宁齐心百货日化商贸有限公司职位体系3） 西宁齐心百货日化商贸有限公司业务流程A.总经办a.例会制度西宁齐心百货日化有限公司例会管理制度序号会议名称主持人（即责任人）参会人员开会周期会议时间会议地点是否形成会议纪要会议纪律会议主要内容2总经理办公会总经理主管级（含主管级）以上人员每周每周周六9:00会议室是1、应到未到，处罚员工快乐基金10元/人/次；主管级（含主管）以上20元/人/次；2、由于特殊情况不能参加的，主管或经理由总经理同意方可生效，员工由部门负责人同意后生效。 3、会议期间禁止聊天、喧哗；手机铃声应调为震动或静音以免影响会议秩序，违者处罚员工快乐基金10元/人/次；主管级（含主管）以上20元/人/次； 4、若有来电属于工作业务或其他紧急情况的可到会议室外接听。 5、因各主管或经理对会议信息收集、传达不全面或不准确而给公司的经营管理带来负面影响或造成公司损失的，轻者处罚50元/人/次，严重者撤离职务或予以开除。1、总经理传达集团及公司的经营信息； 2、总经理安排各部门工作； 3、各部门汇报本周工作完成情况、下周的工作计划，需协调事宜（销售部负责人传达外部同行经营信息）等。 3部门例会部门负责人部门全体员工每日销售部8:30，其他部门自行确定会议室或各部门办公室是1、销售部例会内容：通知促销政策、通报业绩达成情况、通报回款情况、解决需协调事宜；当日临时工作安排；反馈市场行情；传达公司信息。 2、其他部门例会内容：传达公司信息；当日工作计划及工作进度反馈；临时工作安排；需协调事宜等。4晨会行政全体员工每周一、周五每周一、周五8:30办公楼前是1、广播体操； 2、公司信息分享。备注：1、以上会议由总经办监督，如发现一次未能如实执行，处罚会议责任人（即会议主持人）快乐基金50元/次。2、每次会议须完成会议签到并形成会议纪要，并于会议当天17:30之前将会议签到记录及会议纪要交到总经办。逾期未交者，处罚会议责任人（即会议主持人）快乐基金50元/次。 b.会议签到会议签到表一、会议名称：二、主持人：三、会议时间：序号部门岗位姓名备注序号部门岗位姓名备注1262273284295306317328339341035113612371338143915401641174218431944204521462247234824492550c.会议纪要会议纪要会议时间会议地点主持人参会人员记录人会议主题会议内容参会人员签字确认会议纪要 B.齐心销售部a.价格差异申请表西宁齐心百货有限公司价格差异申请表超市： 日期：产品名称规格数量销售单价验单单价销售金额验单金额差异金额：差异原因： 未及时调价 业务员开单错误 促销产生的折让 其他条件申请人： 终端： 销售经理： 财务部：b.退换货申请表 西宁齐心日化百货有限公司退换货单 文件编号：客户名称日期：产品品名规格数量单价单价金额出货单号销售时促销政策退换货原因业务人员开单错误客户变卦不要货审核人员审单错误内勤开单错误仓库发货质量有问题仓库发错货物流配送货物质量有问题物流未将货物装全退换货促销期结束退换货商超客户因临期、破损退换货商超条码有误其他合计：责任划分： 业务 客户 审单员 开单员 仓库 物流 采购申请人 销售主管/经理 财务部 销售内勤 审单员 c.现金借支单西宁齐心百货日化有限公司现金借支单 日期： 年 月 日收款人领款人签字金额（大写）小写资金用途申请单位：用款申请人部门主管部门经理财务审核：会计复核财务经理 出纳领导审批：总经理集团财务董事长注：公司内部所有员工借支现金用此表，所有员工通用，领款人必须本人签字。C.齐心微商部a.销售出库单西宁齐心百货日化有限公司销售出库单（请妥善保存本单据，本单据将作为退换货时的依据）客户： 电话： 日期： 单据编号：区域： 地址： 摘要：性质批号条形码商品名称规格型号仓库货位单位数量单价金额合计金额大写：数量合计：金额合计：制单人： 审核人： 业务员：发货单位：西宁齐心百货日化有限公司地址： 电话：监督投诉： 传真：如有质量问题，请在一月内凭信誉单调换，如数量有误，请在三天内告知，逾期概不负责。 感谢惠顾！ B.入账单 入账单 日期：序号客户名称销售单号应收金额已收金额实收金额客户优惠退货金额欠款工商银行户名：蒋丽莺卡号：建设银行户名：林振勇卡号：邮政储蓄银行户名：林振勇卡号：12345678910111213注：1.现金需在公司指定账户存款，不允许跨行；物流人员送货即时所收款项需附随货联。 2.客户优惠金额原则上须全额收回，特殊情况每单优惠金额市区不超过0.5元，州县不超过1元，超过部分参照应收账款相关条例。 3.本单一式三联，一联会计做账，一联经手人存留，一联出纳保存。部门经理： 会计： 出纳： 审核： 经办人：三、 西宁加利商贸有限责任公司四、 青海福茵长乐国际大酒店有限公司1）青海福茵长乐国际大酒店有限公司组织架构2）青海福茵长乐国际大酒店有限公司职位体系3)青海福茵长乐国际大酒店有限公司业务流程A.总经办a. 财产调拨单 财产调拨单经办单位： 2016 年 月 日 部门：财产编号开始使用日期数量名称规格型号原值资产情况已提折旧账面余值调拨说明：调出单位：使用部门经管部门财务部门经办主管经办主管经办主管调入单位：使用部门经管部门财务部门经办主管经办主管经办主管备注：一式四联：双方经管部门、财务部门各一份 b. 财产减损申请单 财产减损申请单申请单位 ：青海福茵长乐国际大酒店有限公司 2016年 月 日 部门：财产编号：开始使用日期：单位数量：规格：型号：原值：使用人：已提折旧：帐面余值：损坏说明：损坏原因及责任：财务部门主管保管人经管单位主管使用单位主管财务部经办人经管单位经办人使用单位经办人备注：第一联：经管单位、第二联：财务部、第三联：使用单位 B.采购仓储部a. 请购与订货（采购）编 号： 请 购 单日 期： 审批分类： 临时采购： 价格日期： 仓库/部门： 期望日期： 备 注： 物资编码品名规格最近价建议供应商库存数量库存单位转换系数采购单位请购数量单价金额备注