2022年度投资意向书模板

2022年度投资意向书模板【编辑按】投资意向书只是投资合作的一份类似于备忘录的双方合作文件，没有 任何法律约束力，也不 能以投资意向书作为确认合作的根据。下面WTT给大家整理了 关于2022年度投资WTT为您整理了2022年度投资意向书模板，给您在日常工作学习中借鉴。2022年度投资意向书模板1_“投资方”与_先生“创始人”和_及其关联方“公司”，与投资方合称“各方”，特此就投资方入股公司“交易”事宜签署本投资意向书“本意向书”，各方同意如下：1 在 就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在 海外设立或操纵的公司以增资的方式向公司投资_美元“投资价款”。投资价款在 交易完成时支付。在 投资价款完全支付的根底上在 员工期权发放之前，投资方占公司全部股权的_%“本轮股权”。本轮投资完成后，公司所有 股东就其持有 的公司股权所享有 的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为人民币_；本轮投资价款全部到位后汇率按US$1=￥6.25计算，公司的估值将是_。2 投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为_人，其 中投资方在 公司有 一个董事席位，一个监事席位，并有 权在 公司董事会下属任何委员会 中包括但不 限于薪酬委员会委任一个席位；创始人将委任_个董事席位。3 投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业下称“合资公司”，日后合资公司可在 适宜的情况下改制为外商投资股份有 限公司，申请在 境内A股市场上市。各方在 此并同意，在 中国法律允许并获得公司董事会假设公司已改组为股份有 限公司的，应为股东大会通过根据情况包括投资方委派的董事或投资方同意的情况下，公司也可进展重组为一间境外控股的公司在 境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有 的一切权利和特权在 该等境外控股公司应继续享有 。4 保护性条款在 法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不 限于：1优先购置权：投资方对公司现有 股东本意向书项下的“现有 股东”包括但不 限于创始人以外的公司任何其他现有 股东或其关联方拟转让的股权有 优先购置与其比例一样的局部的权利；假设公司发行任何额外的股权 可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购置权 权证或者其他权利，投资方有 权按照其持有 股权同比例优先认购上述新发行股权 债券或者购置权权证等其他权利，以便保持其在 公司 中所持有 股权比例在 完全稀释后不 发生变化。2清算优先权：假设公司因为任何原因导致清算或者完毕营业“清算事件”，公司的清算财产在 按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：-由投资方先行获得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额；-剩余财产由包括投资方在 内的各股东按持股比例进展分配。3视同优先清算权：假设发生公司被第三方全面收买导致公司现有 股东丧失操纵权 或者公司出售大局部或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。4共同出售权：假设任何现有 股东在 将来想直接或者间接转让其在 公司持有 的股权给第三方，投资方有 权要求共同出售投资方那时拥有 的相应比例的股权；假设投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不 差于给现有 股东的条件购置投资方拥有 的股权，否那么现有 股东不 能转让其持有 的股权给该第三方。5反稀释权利：合资公司增加注册资本，假设认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，那么投资方有 权在 合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在 合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例到达以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权方案以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本认购价格低于投资方本轮认购价格的情况除外。6拖拽权：在 投资方作为合资公司股东期间，假设经投资方提出或批准，有 第三方决定购置合资公司的全部或大局部股权或资产，现有 股东应该出售和转让自己持有 的公司股权，现有 股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。假设现有 股东回绝出售其所持有 的合资公司股权或不 同意公司出售全部或大局部资产，导致第三方的股权或资产购置无法进展，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大局部资产的，应投资方要求，现有 股东必须以按以下公式计算的价格“一致卖出约定价格”购置投资方持有 的全部公司股权。一致卖出约定价格=投资价款_(1+_%)n)n:投资方在 公司投资的年数7合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少_元人民币RMB_，同时公司估值至少_元人民币RMB_，并满足适用的证券法以及得到有 关证券交易所的批准的公开股票发行。8获得信息权：在 投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：A.在 每一财务年度完毕后的90天内提供审计后的年度合并财务报表。B.在 每个季度完毕后的30天内提供未经审计的合并财务报表。C.在 每个月份完毕后的15天内提供未经审计的合并财务报表。D.在 每个财务年度完毕前的45天前提供年度合并预算。E.投资方要求提供的其它任何财务信息。所有 的审计都要根据 中国会计准那么假设公司改组为海外构造的，投资方有 权要求采纳其他适用的会计准那么，由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的合格的会计师事务所执行。9检查权：投资方有 权检查公司根本资料，包括查看公司和其任何和全局部支机构的财务帐簿和记录。10公司的现有 股东不 得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11投资方应该享有 的其他惯例上的保护性权利，包括公司构造或公司业务发生重大变化时投资方享有 否决权等。以上保护性条款在 合格的上市完成时或投资方不 再作为公司股东时，自动终止。5 员工股权期权安排公司应以 中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有 股权的管理人员“员工集合”发行不 超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的_%的员工期权股权。该等股权将根据管理层的推举及董事会的批准不 时地向员工集合发行。6 公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不 得执行，包括最终条款将约定于正式法律文件：1修改公司章程或者更改投资方所持有 股权的任何权利或者优先权的行为；2增加或减少公司注册资本；3公司或其关联方合并 分立 解散 清算或变更公司形式；4终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有 任何业务行为；5将公司和/或其分支机构的全部或大局部资产出售或抵押 质押；6向股东进展股息分配 利润分配；7公司因任何原因进展股权回购；8合资公司董事会人数变动；9指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和法律参谋；10公司现有 股东向第三方转让 质押股权；11合资公司前三大股东变更；12对合资公司季度预算 年度预算 商业方案书的批准与修改，包括任何资本扩大方案 运营预算和财务安排；上述方案和预算的报批应在 每季度开场前完成；13经董事会批准的商业方案和预算外任何单独超过_万元人民币或每季度累计超过_万元人民币的支出合同签署；14任何单独超过_万元人民币或累计超过万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业方案和预算 中已明确了 对外投资工程的投资对象 投资方式 投资价格及条件的投资工程除外；15任何公司与股东 子公司 董事 高级管理人员及其它关联方之间的关联交易；16任何预算外金额单独超过_万元人民币或每年累计超过_万元人民币的购置固定或无形资产的交易；17任何单独超过_万元人民币或当年合并超过_万元人民币的借款的承当或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保；18聘请年度酬劳超过_万元人民币的雇员；19任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资合作协议 答应协议，或独家市场推广协议的行动；20任免公司CEO 总裁 COO CFO CTO以及其他高级管理人员副总裁以上级或同等级别，或决定其薪金酬劳；21设定或修改任何员工鼓励股权安排 经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金方案等；22除按照前述第12) 13)项已被董事会批准的业务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业方案和预算 中已明确了 对外投资工程的投资对象 投资方式 投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过_万元人民币的单笔开支；23授予或者发行任何权益证券；24在 任何证券交易市场的上市；25发起 解决或者和解任何法律诉讼。7 投资协议 中投资者资金到位的交割条件包括不 限于：1尽职调查已完成且投资方满足；2交易获得投资方投资委员会的批准；3各方就公司将来12个月业务方案和财务预算达成共识；4公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得 中国政府部门的批准；5投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议 章程等正式法律文件，且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不 利于公司事件发生；6公司核心管理层及现有 股东已与合资公司签订了 正式的雇佣协议 保密协议和竞业制止协议；7公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金；8公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满足；9公司之律师出具令投资方满足的法律意见书；10公司董事会 股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易；8 公司现有 股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在 合资公司 中的权利 义务，现有 股东应在 该等合资或合作协议 中做出的承诺包括但不 限于：1同意投资方享有 本意向书包括但不 限于第5条 第7条赋予其的保护性权利；2在 公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不 得转让或质押在 公司持有 的任何股权；3假设公司未能在 本次交易交割后的五年内含5年完成在 境内A股市场或境外市场上市，或现有 股东严重违背其在 正式法律文件 中的陈述 保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，那么投资方有 权以按以下公式计算的价格“回购约定价格”将其所持公司本轮股权转让予现有 股东，现有 股东届时应配合签署所有 必要法律文件及办理变更审批 登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。假设因现有 股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让 退出公司，现有 股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有 权选择以届时 中国法律允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有 股东均应配合办理有 关退出手续并支付有 关价款如适用。回购约定价格=投资方本轮投资价款_(1+_%)n)n:投资方在 公司投资的年数9 尽职调查：投资方将针对公司进展尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不 限于资产 知识产权 运营 会计 财务 销售 市场 组织 人力资 贸易 财务 法律 工程及物流。公司及其现有 股东同意协助并促使调查到达尽可能全面的程度。10 交易费用：交易费用包括法律 审计及尽职调查等费用，投资者可以在 本次交易交割后直接从本轮投资价款 中进展扣取，前提是扣取的总费用不 应超过_万美元。假设本次交易未能完成，各方需要承当由于打算本轮投资各自支出的费用。11 保密：各方对与本次交易有 关的所有 事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务 技术 市场 销售 人事 税务 法务等商业信息均应严格保密，在 未经其他方书面允许之前，不 得向任何第三方提供，也不 得用于评估 洽商 会谈本次交易以外的任何其它用处，除非有 关信息非因该方过错已经在 公众领域公开。12 自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不 会就公司融资事宜再与任何第三方跟投方除外进展直接或间接的讨论 会谈或者达成任何一样或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不 论其名称或形式如何。13 有 效期：本意向书于签署之日起180日内有 效或者由各方达成的后续协议取代，以两者较先发生者为准。14.公司现有 股东及公司将在 正式法律文件 中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15 本意向书适用 中国法律。假设因本意向书产生任何纠纷和争议的，有 关各方应首先通过商议解决，商议不 成的任何一方有 权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有 效的仲裁规那么在 北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有 约束力。16 本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有 口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条 第12条 第13条 第14条 第16条和第17条。本意向书其它条款不 具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并就尽职调查的结果进展交易。_公司盖章_公司盖章法定代表人：_法定代表人：_年_月_日2022年度投资意向书模板2我公司成立十余年，初始注册资金为500万元，自公司成立之初，我们一向秉承互惠互利 共同开展 质量第一 信誉至上的原那么进展农副产品的各项经营活动，获得了 良好的效果，同时也是公司自身逐渐地开展壮大起来，形成了 一定的规模。一 工程介绍本投资工程为农副产品批发市场，主要经营绿色农产品，包括蔬菜 水果 粮油 禽蛋 水产类等农副产品。本工程位于_，店铺面积_平方米。二 经营策略本投资工程我公司打算在 我们原有 的根底上更上一层，发挥我公司的连锁效应，从效劳和管理上更上一个新的台阶，成立更合适该处的管理团队，实行更加人性化的管理，以促进该工程的成长与开展。三 经营范围蔬菜类：油菜 萝卜 白菜 花菜 茄子 菠菜 洋葱水果类：芒果 猕猴桃 木瓜 葡萄 山竹粮油类：大米 小米 黑米 大豆油 橄榄油 菜籽油禽蛋类：鸡蛋 鸭蛋 鹌鹑蛋水产类：鱼类 虾类 蟹类 贝壳类四 市场调查与分析p 随着_市城市化建立进程的加速，以及人民生活程度的进步，各种农副商品的消费也随之进步，尤其是近些年人均收入有 了 显著的提升。经公司领导对当地情况考察了 解创造目前_市_。就近惟独 _家专门销售农副产品的商铺，这几家商铺规模较小，销售品种数量有 限。本工程店铺规模103是_市_较大的农副产品专卖行，其形象 地位将大大超越同类商铺，将成为_市_的农副产品销售的主力。销售人群主要以当地群众为主。本工程采取批发兼零售的销售形式，以批发为主采取薄利多销的方式。五 投资本钱概算一 店铺租金：1 租用面积：00000米_00米2 租用年限：2年3 租金：3,000,000元每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;二 店铺装修：1 店面装修含墙壁 天面 地板 壁柜 柜台等：万元2 做夹层：000_000元/=00,000元装修费用合计:元三 配套设施：样品柜 样品架 恒温恒湿柜等万元四 店铺的租金 装修 设施2年期的总投资本钱：0,000,000元，每年平均：000,000元。六 投资财务费用分析p 略七 公司承诺如假设我公司 中标，我们一定会严格履行合约，不 给贵公司添加任何的费事和不 便。望贵公司领导批阅批复。_有 限公司2022年度投资意向书模板3_政府领导：中国_控股集团有 限公司创办于20_年，总部设在 浙江省宁波市经济开发区，下辖二十五个子公司。集团以高酒店 旅游 农业 商业地产开发 综合商业城 电子数码 高档幼儿园 汽车贸易 汽车零部件制造等为主题开展目的，博才众长 科技创新，开拓国内国际义务，研发高科技产品。自我公司在 河北省多个地区投资建立大型商业综合体工程以来，受到各级政府及各级职能部门的重视与帮助，为此更坚决了 我们在 整个河北省进展大型商业投资的信心。经过对_的经济坏境 消费特征 区位交通 开展趋势等系统专业的网络初步调查分析p ，我公司有 意向将_老菜市场 老汽车站 老综合市场进展开发改造投资建立。工程名称：大型综合商业城工程1 工程地点：_汽车站，后面空地以及局部民宅；2 工程用地预计面积约：230亩以上3 业态组合：5酒店集吃 住 休闲娱乐 康乐为一体 步行街 大型百货购物广场 大型超市 电器城 数码城 大型家居商贸城 美食街 影院娱乐 城 休闲健身运动城等多功能复合型业态组合4 总建筑面积：大约30万平方左右5 投资金额：约50亿元左右6 入住品牌：2700个以上7 纳税额：10000万元左右每年8 就业人数：20_00人左右9 年销售额：10亿元左右我们一定将此工程建立成_地区的商贸流通平台，成为_标志性工程！请_政府对此工程进展调研 论证 批复为感！_控股集团有 限公司2022年度投资意向书模板4甲方:_投资筹划有 限公司乙方:_为发挥各自优势，搞好招商引资工作，根据乙方申请，甲方初步考察论证，本着自愿 平等 老实 互利的原那么，在 友好商议的根底上签定如下合作意向，共同严格履行。一 合作工程:二 合作方式:投资筹划，直接投资或代理联络第三方投资。三 施行步骤:1 乙方根据甲方要求，在 _日内向甲方提供真实准确的工程资料，向甲方上交投资调研筹划费_元，委托甲方进展投资调研筹划，撰写出招商引资分析p 报告，经乙方审核通过后，提供投资商投资决策参考。假设乙方已拥有 分析p 报告或自备上述资料。将资料一式五份_日内交给甲方，并向甲方上交代理费_元，委托甲方直接代理引资工作。2 甲方根据投资分析p 报告，自行调研选择投资或联络其他投资单位或个人投资。投资前再次邀请有 关专家进展专项考察，根据考察结果详细商议投资合作事宜，签定有 关投资合同或协议，严格按协议投资管理运作。四 投资方到乙方专题考察，费用由乙方承当。甲方联络投资商投资成功，根据到位资金额度，根据运城市人民政府招商引资有 关规定，收益方一次向甲方支付到位资金_%的佣金和2%的奖金，同台交割，互不 拖欠。乙方前期上交的筹划费因已代乙方撰写了 有 关分析p 报告不 退，代理费可从佣金 中扣除。五 合作期限:_个月。自乙方上交费用之日起生效。未尽事项，另行商议解决。甲方签字盖章_乙方签字盖章_年_月_日_年_月_日2022年度投资意向书模板5甲方:_乡镇政府乙方:_厂鉴于甲方良好的投资环境和优质效劳，考虑到甲方具备丰富的_资，加之境内没有 _厂，符合乙方的投资条件，经甲乙双方屡次接触，现达成如下投资意向:一 乙方投资600万元在 甲方境内兴办一家年产10万吨 年产值4600万元和年创利税150万元的_厂，自主经营，自负盈亏，自我管理。二 租用或征用土地和办理各种手续证照所发生的费用由乙方自理。三 乙方在 甲方境内所办_厂应缴纳的工商各税必须在 甲方缴纳，否那么不 属于甲方招商引资工程，相应的效劳和优惠政策也就不 能享受。四 乙方创办的_厂，对环境污染校五 甲方为乙方选择厂址提供帮助，并为乙方创办_厂协助办理工商注册 税务登记 国土 用水用电等手续，负责工农矛盾调处和各级优惠政策落实到位等。六 本投资意向书壹式叁份，甲乙双方各执壹份，送县招商局备案壹份。七 本投资意向书自甲乙双方签字之日起生效。甲方:_乙方:_日期:_2022年度投资意向书模板第 22 页 共 22 页