工程质量检测中心规章制度汇编.doc

工程质量检测中心规章制度汇编工程质量检测中心员工守则1、遵守国家和地方的各项法律法规及公司的各项规章制度，服从管理。2、严守公司机密，严禁将公司经营管理和技术服务等机密泄露给他人。3、讲究社会公德，爱护公司财物，文明办公，礼貌待人，不在背后议论别人。4、树立诚信意识，以诚信为本，实事求是做事，脚踏实地做人。5、安全为了生产，生产必须安全，确保人身安全及设备安全，必须遵守安全操作规程，按要求保养设备，严禁违章作业。6、严格遵守工作纪律，不迟到、不早退，有事先请假，出差先报告。7、在公司期间无论任何情况下，决不允许骂人、更不允许打架，若发生将予重罚，严重者交司法机关处理。8、上班时间不能做与工作无关的事情。9、对偷拿公司物资者，罚款金额为价值的3倍以上，严重者交司法机关处理。10、安全防火要牢记，若发现火灾或其他灾害，或预感到有危险情况时，员工要主动采取防范和抢救措施，并立刻报告公司领导、及时报警。11、搞好工作环境，主动打扫卫生，下班前整理好办公台面。12、工作时必须衣冠整齐，除特殊原因外，不得穿拖鞋。13、不得吃、拿、卡、要，一经发现，严肃处理！14、对待客户要做到热情接待，积极主动提供服务，耐心细致解答问题。对不合理的要求和不在职责范围的事情，要心平气和地向客户讲清楚，并告知其正确的解决途径和办法。15、积极参与公司各项文体活动和社会公益活动。会议制度为进一步提高会议质量，促进会议决定事项的贯彻落实，特制定本制度。一、会议分类本制度的范围包括办公会议、周例会、专题办公会议。（一）经理办公会议由中心主任主持，原则上每月十号召开，全体经营管理班子成员参加。会议的主要内容是：讨论公司生产经营、管理发展工作方案；通报公司工作情况,安排近期工作等。经理办公会议由行政部负责会议通知和会议纪要。（二）周例会，原则上每周一上午召开，全体经营管理班子成员参加。周例会的主要内容是：交流、总结、部署有关工作；对有关问题进行沟通、协调。周例会由行政部负责会议通知和会议纪要。（三）专题办公会议，不定期召开，涉及本专题的有关部门负责人参加。会议的主要内容是：研究、协调专项工作问题,处理具体业务工作。专题办公会议由会议召集部门负责会议通知和会议纪要。二、会前准备会议的会务工作由行政部或主办部门具体组织，行政部或主办部门根据确定的议题，应提前通知各参会人员并做好会议的各项准备工作。三、会议决定事项的贯彻落实（一）办公会议、周例会由行政部负责会议决定事项的贯彻落实和汇总反馈；专题办公会议由会议召集部门负责会议决定事项的贯彻落实和汇总反馈。（二）有关部门要抓紧落实办理。有办理时限要求的,要严格按照规定时限提交办理结果，反馈情况。因故不能按时办理完毕的,需申述原因经主管领导批准可以延期。四、会议纪律（一）参会人员应准时到会，不得迟到早退。参会人员如因特殊情况不能到会的，会前向会议主持人请假并征得同意，非参会人员，一律不得进入会议室。参会人员要严格执行保密规定，会议讨论未决或讨论过程中的不同意见不得向外扩散。（二）会议期间，参会人员需将手机调成振动或静音状态，以免影响会议进程。如确有重要电话应离场接听。印章管理办法第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。为了保证公司印章保管及使用的合法性、严肃性和安全性，依照风险预防为先、使用规范的管理原则，切实有效地维护公司利益，特制定本办法。第二条本管理办法所指印章包括公司公章、法人章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、检测专用章等具有法律效力的印章。第三条印章保管3.1公司公章、合同专用章、检测专用章等由公司行政部专人负责保管；财务专用章、法人章等重要印章必须严格实行两人分开管理。3.2公司所有印章应入柜加锁，妥善保管，随用随取，用毕立即存于原处。一旦发现丢失及异常情况，应妥善保护现场，及时报告有关领导，查明情况，及时处理。3.3印章保管人如有岗位变动或离职时，须交清所保管的印章和用印登记簿,方准办理岗位变动或离职手续。印章交接要在第三人监督下进行，并填写印章移交登记表，由双方当事人及监督人签字。3.4印章保管人须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。保管人由于各种原因不在工作岗位时，应将印章交由本部门领导或领导指定的专人临时保管，以保证工作需要。第四条印章使用4.1由用印人填写用印登记簿，连同用印材料一并交相关领导审批后，方可用印。4.2所有需要加盖印章的文件超过一页的应加盖骑缝章，对内容有修改的地方应经相关领导确认后加盖印章。4.3任何印章保管人不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章，严禁开具空白证明。4.4对已盖印章的文件内容更改时，印章使用人应将原文件交回保管人销毁并记录之后，重新办理加盖印章手续。4.5印章保管人不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。如遇特殊情况，相关授权领导无法签字，需在电话通知授权领导认可的情况下盖章，并督促使用人事后补齐签字。4.6公司印章原则上不得带出公司，因特殊情况确需带章外出，须填写印章外借审批单，经授权领导批准后，方可外带印章，借用人只可将印章用于申请事由，使用完毕后应立即交回。借印期间发生的与所借印章有关的一切后果由借印人承担。4.7因用章不慎造成损失，公司将追究有关人员的责任，直至法律责任。4.8行政部主管负责对用印进行监督，对不合法或不按规定程序用印的，有权提出异议或拒印。接待用餐与职工工作餐管理办法为加强和规范公司接待工作，严格控制接待费用支出，本着精简节约、杜绝浪费的原则，特制定本办法。一、基本要求接待用餐应本着“既热情周到，又精简节约”的原则，严格控制接待范围和接待标准。二、接待的管理与审批（一）因工作需要，接待来访客人的，由相关部门与行政部联系，行政部向公司领导报告，并负责做好接待工作。（二）公司接待客人的用餐地点原则上安排在定点饭店用餐，并填写好接待用餐审批单。需安排在非定点用餐饭店用餐的应在接待用餐审批单中注明。（三）如因特殊情况无法及时填报接待用餐审批单时，报公司领导同意后，于上班后补办接待用餐审批单。（四）行政部应做好各项接待的登记工作，包括时间、接待领导（部门）、安排人、经办人、陪同人和被接待单位，以备核查。三、陪餐人员（一）原则上按工作关系“对口对等”接待，尽量减少陪餐人数。（二）陪餐人数一般不得超过3人，如需增加陪餐人数需报领导批准。（三）公司领导确认陪餐人员，行政部负责通知。四、接待标准（一）公务接待：中、晚餐标准：50元以内/人；早餐标准：15元以内/人。（二）商务接待：中、晚餐标准：100元以内/人；早餐标准：20元以内/人。五、接待费的报销（一）定点与非定点饭店接待的餐单结算凭接待用餐审批单、用餐详单、用餐发票经行政部审核后按报销程序签批。（二）凡无接待用餐审批单、用餐详单、用餐发票的，财务不予报账，由经办人员自行负责。六、职工工作餐的管理1、行政部负责对职工工作餐提供日常管理以及食品安全的监督检查工作。2、严格执行中华人民共和国食品卫生法，不制做、使用腐烂变质食品，保证就餐人员的饮食卫生。3、合理储存食品，做到餐具和食品生熟、荤素分开，防止食品相互交叉污染。4、食堂工作人员必须每年定期进行身体检查。5、餐具必须经严格清洗、消毒，严禁使用不洁餐具。6、完善防蝇、防尘、防鼠、防潮设施，定期开展除四害活动。7、虚心听取就餐人员对食品的合理意见。8、严禁闲杂人员进出厨房，做好环境卫生、防火、防盗等工作。9、职工工作餐按8-10元标准，员工缴纳4元/餐，收费标准可随物价情况进行调整。由财务部负责，每月结算一次。10、建立食堂台账，记录日常开支明细。附件：接待申请单附件： 工程质量检测中心接待用餐审批单来客单位申请部门接待时间经办人来客人数人陪餐人员分管领导总经理主要来客申请部门负责人财务主管 工程质量检测中心接待用餐审批单来客单位申请部门接待时间经办人来客人数人陪餐人员分管领导总经理主要来客申请部门负责人财务主管差旅费管理办法第一章总则第一条为保障员工出差工作和生活需要，规范差旅费管理，提高资金使用效率，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食费。第三条差旅费报销严格执行财务实报实销制度，各部门严格执行出差审批制度，控制出差人数及时间。第四条本办法适用于公司全体员工，出差涉及事项均按照本办法执行。第二章出差审批程序第五条出差实行事前审批制度。因公出差一律由当事人填写出差申请单,明确出差地点、时间、任务、乘坐何种交通工具、随行人员等相关事宜，经部门主管同意、分管领导审批后方可出差。未经过审批的出差，不予报销差旅费。出差申请单一式两份，当事人和行政部各留存一份，当事人凭出差申请单到财务部办理借支和报销手续。第六条因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前应按规定程序请示分管领导同意并告知行政部，出差归来2天内补办审批手续，否则按旷工处理。第七条审批权限：员工出差，由部门主管同意，分管领导审批；中层领导人员出差，由分管领导同意，总经理审批；总经理出差由分管财务的领导签署意见。第八条出差人在出差期间，应该尽量提高办事效率，办完公事后，立即返回公司行政部销差。在审批核定时间内提前返回的，按实际出差天数报销差旅费。在审批核定时间后返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后2天内，按实际出差日期重新填写出差审批单，并按审批程序重新审批。第九条确需预借差旅费的，出差人持出差申请单到财务部填写借款单，根据出差申请单确定借款金额（一般不超过3000元/人）。借款单凭出差申请单经分管财务领导审批后方可执行。财务实行“前帐不清、后帐不借”的原则，借款人有借款（超过4000元）未清或者出差回来后5天内未报账的不能再次借款。第三章差旅费标准第十条交通费：乘坐市、县交通车，交通费凭往返车票报销（出差人员一般须乘坐汽车、火车硬座、硬卧出差）。市内交通费按实际出差天数实行定额包干，各区县20元/人/天（单位派车出差，不报销个人交通费）。第十一条住宿费：标准为各区县100元/房/天，市外省内130元/房/天，凭当地有效票据报销，超额部分自理。住宿若由公司或他人负责的，不予报销住宿费。公司领导住宿标准原则上不得超过上述标准的50%。第十二条伙食补助：按实际出差天数实行定额包干，标准为各区县50元/人/天（往返时间半天以内补助25元/人）；法定节假日按100元/人/天（往返时间半天以内补助50元/人）。第四章差旅费报销第十三条出差人须在返回公司后5天内报账。无特殊情况逾期报销的，财务部可拒绝报销。第十四条出差人除备用金外的其他借款，回公司报账时要求一次性交回余款，逾期不交的，公司有权从其工资中扣除。第五章附则第十五条交通费和住宿费无有效票据的不予报销。第十六条如遇特殊情况，不能按以上规定执行，须提前请示分管财务领导批准后执行。车辆管理办法第一章总则第一条目的为规范公司车辆管理，保障工作用车需要，提高办事效率，确保行车安全，同时有效控制车辆费用，特制订本办法。第二条适用范围本制度适用于公司公务车辆和自备车的管理。第三条公司车辆分类根据车辆资产归属和使用者的不同：分为公司公务车辆和自备车两大类。3.1公司公务车辆指资产归属公司名下或以公司名义长期租用的车辆。3.2自备车指由员工个人购买且用于上下班交通、工作外出交通使用的车辆。第二章公务车辆管理办法第四条车辆管理4.1行政部是公司所有车辆的归口管理部门，负责车辆调派，维修保养，费用审核、车辆年检及证照管理，投保续保与出险索赔等各项有关车辆管理的工作。4.2公司车辆只能由经行政部备案审核并批准同意驾驶公司车辆的员工驾驶，其他人员一律不得驾驶公司车辆，违者后果自负。4.3公司车辆驾驶人员必须持有驾照，出车时必须随身携带，熟悉并严格遵守交通法规，熟悉公司所在地路况、路名。有效驾龄在半年以下者，禁止驾驶公司车辆。4.4任何人未经批准不得私自动用车辆，严禁公车私用，确属特殊情况用车须经批准。第五条车辆使用5.1公务用车，使用人向行政部提出申请并填写用车申请单，说明用车事由、地点、时间等，部门主管签字后交行政部主管审批。车辆使用申请尽量做到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请。5.2遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。5.3任何人均依上述程序申请用车，擅自出车一次罚款100元。5.4驾驶人员在出车前应对车辆水箱、润滑系统、制动系统以及轮胎等进行例行安全检查，在出车途中，应确保与有关人员保持通讯联系，及时反馈行车安全情况，遇到突发事件及时报告。5.5每车设置车辆行驶记录表，驾车人使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记录时间、行驶里程、地点、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。5.6每车设置车辆加油记录表，驾车人在发现车辆油量不够时，凭公司统一配发的专用加油卡加油。非特殊情况严禁现金加油，确属特殊情况需在记录表中备注说明，凭加油专用发票报销。每次加油要在车辆加油记录表上作好记录。5.7行政部每月将车辆行驶记录表和车辆加油记录表收集归档，并进行不定期抽查，如发现记录不清、不全或者未记录的情况，应对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处罚，并停止其使用资格。5.8车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门窗锁好，将钥匙交回行政部保管。确因工作需要临时开车回家过夜，须在用车申请单中予以标注并说明原因，经所在部门负责人批准、行政部负责人审核同意后，方可开车回家。5.9驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清理干净。第六条维修保养6.1要加强车辆保养与维护，保持车况的正常。6.2车辆出现故障需要修理时，由驾驶人员填写车辆维修保养申请单，报行政部审核，按照管理权限逐级报批，在指定保养维修点保养维修，未履行报批手续的，费用不予报销。特殊情况，可口头报批，事后补办手续。6.3保养维修费用预算在500元以内报分管领导审批，500-1000元报总经理审批，1000元以上报董事长批准。6.4由于驾驶人员人为使用不当造成的车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和驾驶人员按照公司50%、个人50%的比例共同承担。第七条安全要求7.1行车必须遵守国家有关交通法规，文明开车，不准危险驾车；7.2五大禁令：严禁酒后驾驶，严禁疲劳驾驶，严禁超速行驶，严禁将车交给他人驾驶，严禁驾车不系安全带。7.3在用车途中，定期检查车辆的状况，保持车辆良好性能；7.4驾驶人员酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由驾驶人本人承担。7.5遇到突发事件，应及时报告，采取正确的方式进行处理。第八条违章处理办法8.1行政部每月月底前对公司所有公务车辆交通违章情况进行网上查询，有违章记录的，根据用车申请单登记的用车记录，认定当日用车人为违章责任人，并进行书面通知。8.2公司车辆交通违章处理的原则是：谁违章谁负责，除罚款部分公司承担30%外，其余全部由违章责任人承担。8.3行政部每个季度统一安排处理违章信息，相关费用在违章责任人的工资中扣除(扣分暂按100元/分处理)。8.4因违章造成的车辆损坏，维修费用由违章责任人承担。8.5员工办理离职手续前，应先到行政部核对有无交通违章责任记录，如果有违章记录的，该员工必须先按本规定承担违章责任后才能办理离职手续。第九条事故处理办法9.1驾驶员肇事应保护事故现场，保持冷静，与事故另一方保持克制和礼节，尽量用手机拍下事故现场照片（照片上要清楚拍到机动车车牌号码）。9.2非人伤纯车损事故，第一时间向保险公司报案，并向行政部负责人报告，等保险公司的工作人员到场后再看是否报交警处理。9.3涉及人伤的事故，切记不要慌张，第一时间向保险公司报案，并向行政部负责人报告，收到保险公司具体人伤负责人的电话后立即联系，听从指导，根据指导来处理。第十条肇事驾驶员事故扣款及维修费用规定驾驶员在出车时，机动车与机动车之间、机动车与非机动车、机动车与行人之间发生交通事故，造成人身伤亡、财产损失的，公司与驾驶员之间按下列原则进行分担责任。10.1在保险公司赔付后，超出保险公司赔付额度的金额：负全部责任的，驾驶员承担70%的赔偿责任，公司承担30%的赔偿责任。负主要责任的，驾驶员承担60%的赔偿责任，公司承担40%的赔偿责任。负同等责任的，驾驶员承担50%的赔偿责任，公司承担50%的赔偿责任。负次要责任的，驾驶员承担30%的赔偿责任，公司承担70%的赔偿责任。10.2保险公司不能理赔的事故：负全部责任的，驾驶员承担70%的赔偿责任，公司承担30%的赔偿责任。负主要责任的，驾驶员承担60%的赔偿责任，公司承担40%的赔偿责任。负同等责任的，驾驶员承担50%的赔偿责任，公司承担50%的赔偿责任。负次要责任的，驾驶员承担30%的赔偿责任，公司承担70%的赔偿责任。10.3保险公司全额赔付的事故：驾驶员处以全额赔付额度10%的罚款。10.4因发生事故导致公司车辆受损的，超出保险公司赔付额度的车辆维修费用按公司60%，驾驶人员40%的比例共同承担。第三章自备车管理办法第十一条适用范围本办法适用于公司符合条件的员工：持有驾照且自购自备车辆，车辆产权归属员工本人，由员工本人提出申请并经过办公会议讨论通过、中心主任批准。特殊岗位人员提交申请报经理办公会议讨论决定。第十二条补贴标准补贴分为市区补贴和区外包干补贴，市区补贴标准根据员工职务级别确定。具体补贴标准详见附件。第十三条申请程序自购自备车的员工，由本人申请，将本人驾驶证、行驶证、保险单等原件，交公司行政部查验。查验符合条件后，行政部将自备车补贴申请表及以上原件的复印件报办公会议讨论。中心主任批准后，原则上次月起享受补贴。第十四条职务变动的适用情况已按本办法享受补贴的员工，职务发生变动时：若在上半月变动，则变动当月起执行变动后职务对应的车辆补贴标准；若在下半月变动，则变动次月起执行变动后职务对应的车辆补贴标准。特殊情况需报董事长批准。第十五条补贴操作15.1市区补贴每月随工资一起发放。15.2区外包干补贴报销流程：出发前填写用车申请单和出差申请单，非特殊情况不允许事后补交。出差返程后5天内填写差旅费用报销单，提供高速公路来回过路费单据方可按包干补贴标准进行报销，逾期不再报销。第十六条车辆管理16.1自购自备车的员工，该车产权归属员工本人，该车在使用中的一切行车责任由个人承担。16.2享受自备车补贴人员在赣州市区均应使用自备车，不再给予报销市内交通费。16.3自备车的证照应齐全有效，证照不全或证照失效的自备车不能享受公司的自备车补贴，由此产生的责任由自购自备车车主本人承担。16.4本办法外的一切费用（如证照费、保险费、停车费等）由自购自备车车主本人承担，不得在公司报销。16.5享受公司自备车补贴的员工外出办事时，原则上公司不再为其派车。如因特殊情况需使用公车，填报用车申请单，经直接领导批准后，报行政部派车。16.6享受补贴的员工因个人原因请假（含各类假），一个月内累计请假五天（含）以上，市区补贴按照当月实际出勤天数核算补贴金额。附件1：市区补贴标准对照表职务级别总经理常务副总副总经理部门主管组长市区补贴标准备注700元/月550元/月400元/月250元/月1.2元/公里普通员工根据用车申请单进行核算附件2：区外包干补贴标准对照表序号1县市赣县南康上犹于都崇义信丰兴国大余会昌瑞金龙南定南全南安远石城宁都寻乌区外包干补贴标准（元/来回）备注50100200200300300300400500500500600600600800800850出2发前填写用车申请单和出差申请单，返程后须凭高速公路来回过路费单据方可报销。3456789101112131415161718员工劳动纪律管理办法为进一步规范和加强公司考勤休假管理，培养严谨有序的工作作风，保障员工劳逸结合、身心健康，提升员工工作热情，提高工作效率，结合公司实际情况，特制定本办法。一、适用范围本办法适用于公司全体员工。二、劳动纪律1、公司全体员工必须严格遵守工作纪律，不迟到、不早退，坚守工作岗位，做到有事先请假，出差先报告。2、员工在上班时间应尽职尽责，不得消极怠工。上班时间禁止上网玩游戏、看视频、网购、炒股等，发现一次扣罚50元绩效，扣完当月绩效为止。3、员工上班时间不得擅自离岗。因私事需离岗一个小时内的须经部门领导同意后方可离岗，否则按旷工半天处理；因私事需离岗一个小时以上的须向部门领导办理请假手续，否则按旷工一天处理。4、检测人员要爱护仪器设备，勤于保养。设备状态以设备管理员记录为准，设备故障由设备管理员定责责任人，根据受损程度大小，对责任人处以相应惩罚。5、检测人员由于仪器操作不当、参数设置不合理、采集数据异常等原因对公司利益造成损害的，视情节轻重，对责任人处以相应惩罚；室内工作人员因办事效率（质量）低下，未在规定时间内完成上级交予的工作任务的，视情节轻重，对责任人处以相应惩罚。6、检测人员现场检测未按规范要求进行，被自律检查组发现并处以罚款的，责任人承担20%的罚款。7、员工不得吃、拿、卡、要，一经发现将对其严肃处理，绝不姑息！三、职责分工（一）各部门负责人是本部门员工考勤管理第一责任人，负责本部门考勤工作的管理；（二）行政部牵头负责考勤管理工作，完善考勤管理办法，汇总、统计各部门考核结果。四、考勤内容（一）公司上班时间如下：1、正常工作日：周一至周六，周日单休，其他公休按国家相关规定执行。2、夏季工作时间：上午08:3012:00冬季工作时间：上午08:3012:00下午14:0017:30（5月1日起执行）下午13:0017:00（10月1日起执行）（二）满勤：每月均按规定工作时间按时上下班的。员工因工作原因经领导批准出差的视为出勤。（三）迟到、早退：员工未经准假，上班时间应到而未按时到者为迟到；未到下班时间提前下班者为早退。（四）有效签到时间：上班签到时间为上班前60分钟至上班后10分钟（周一至周五）上班前60分钟至上班后30分钟（周六）下班签到时间为下班后60分钟（周一至周六）（五）旷工：未经准假不来上班者为旷工。五、考勤规定（一）员工实行上下班签到制度，一般每天签到四次。（二）员工在有效签到时间段内通过指纹考勤机进行签到。1、正常考勤：通过指纹考勤机进行签到。2、特殊考勤：如请假、出差等由各部门负责人确认并登记到员工考勤备案表。3、员工考勤结果由行政部每月通报一次。（三）员工每周须按时填报考勤记录表。每周一上交前一周考勤记录表。各部门员工的考勤记录表交本部门负责人审核，审核后交行政部负责人。员工由于连续出差无法按时上交考勤表的，应在周一上午电话告知行政部负责人，并明确补交时间。不得无故不按时上交考勤记录表，否则按旷工处理。（四）加班/值班考勤要求：加班/值班人员须在指纹考勤机上按要求上班时间签到，检测员野外检测须用手机开启时间水印功能拍摄2张（上午和下午）本人在检测现场的照片发到公司微信群，行政部以此作为依据认定是否加班/值班。（五）加班补休规定：确因工作需要加班的，加班期间必须按加班/值班考勤要求执行，加班人员在加班前/后2天内填写加班备案登记单，经分管领导批准后可另行安排时间补休，补休原则上要求当月补完，最长不能超过2个月，否则过期不补。（六）员工因公出差必须填写出差申请单，部门负责人做好登记备案。（七）检测员野外检测出差当天可不签到，其他时间按正常要求签到，部门负责人做好登记备案。（八）如遇紧急情况，无法提前书面请假的，必须电话请示分管领导，如实说明原因，经批准后可以请假。员工回公司后，及时补办请假手续，不补交休假申请单的按旷工处理。六、考勤结果应用（一）迟到早退、忘记签到按照15元/次标准扣除绩效工资。每月迟到早退、忘记签到达到10次，扣除当月全部绩效，仅发基本工资；达到15次，当月仅发基本工资的50%，并进行通报。考虑人性化管理及岗位工作性质，忘记签到每月给予内勤人员免罚2次，外勤人员免罚4次。（二）各部门负责人对本部门员工考勤承担管理责任，如当月考勤结果（含正常记录、抽查、检查等记录来源）本部门人员缺勤率排名首位，或者本部门人员有严重违纪行为（如旷工）但知情不报的，则按100-300元标准扣罚部门负责人绩效工资。（三）全年迟到早退、忘记签到累计30次及以上、或旷工累计5天及以上的人员，取消当年先进评选资格。七、其他事项（一）员工各类假期按照附件2的规定要求办理请假手续，部门负责人应在员工考勤备案表进行备注。（二）员工请假假期未满复工时，应及时办理销假手续。（三）本办法自发布之日起执行。（四）本规定由公司行政部负责解释。附件：1.考勤处罚规定2.各类假请假规定附件1：考勤处罚规定类别具体内容处罚办法备注内勤人员免罚2次，外勤人员免罚4次；每月达到10次，扣除当月全部绩效，仅发基本工资；达到15次，当月仅发基本工资的50%，并进行通报。迟到早退忘记签到按次计算扣罚15元/次当月累计旷工1至2天当月累计旷工3至4天扣除当天基本工资和绩效工资扣除当天基本工资扣除当月全部绩效通报批评旷工扣除当月全部绩效当月基本工资减半当月累计旷工5至7天取消先进评选资格连续旷工7天，或者1年内累计旷工30天无条件解雇该员工附件2：各类假请假规定一、年休假员工休年休假须提前5-15天提交休假申请单办理请假手续，由本部门负责人、行政部审核，分管领导、总经理审批，行政部备案。手续员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。期限待遇基本工资，福利待遇不变；绩效工资按公司实际情况执行。（一）员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假（如当年已享受年休假待遇的，则次年不再享受）：1、请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的;2、累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的;3、累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的;4、累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月的;5、连续旷工7天以上或连续12个月内累计旷工15天以上的；6、已申请辞职的员工，不再享受年休假。（二）国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。（三）年休假不得跨年度安排；各部门不得集中安排员工年休假。（四）部门负责人在考勤登记中做好相关备注。其他二、病假手续员工请病假需按规定提交休假申请单，并附上医院诊断证明（不得弄虚作假）。若员工提供虚假证明的，所请病假天数视同旷工天数。中层领导人员请假2天及以下由总经理审批，2天以上由董事长审批；员工请假1天由本部门负责人审批，2天由分管领导审批，3天由总经理审批，3天以上经本部门负责人、分管领导同意后，报董事长审批。审批权限1、实际工作年限五年以下的，病假为三个月；2、实际工作年限五年以上的，病假为六个月。期限病假期工资标准：工龄不满一年者，为本人基本工资的百分之六十；已满一年不满三年者，为本人基本工资的百分之七十；已满三年不满五年者，为本人基本工资的百分之八十；已满五年不满七年者，为本人基本工资的百分之九十；已满七年及以上者，为本人基本工资的百分之一百。病假期间无绩效工资。待遇1、新员工在试用期内请病假累计超过10天的，相应顺延试用期。2、员工因打架斗殴造成的病休缺勤，不能按病假对待，一律按事假处理；所发生的医疗费用均由责任单位或个人承担。3、病假累计超过30天的，取消当年先进评选资格。4、部门负责人在考勤登记中做好相关备注。其他三、事假员工因有私事，且非本人亲自处理不可时方可请事假，以半天为单位。员工请事假，应提交休假申请单，经领导批准后方可离开工作岗位。如遇紧急、特殊情况不能亲自请假或续假的，可运用其他方式向领导说明情况代行请假或续假（一般不超过3天，超过3天的必须由员工本人办理），且事后三天内办理补假手续。凡未经批准请假或续假擅自未到工作岗位的，事后补假一律无效，视为旷工。手续中层领导人员请假2天及以下由总经理审批，2天以上由董事长审批；员工请假1天由本部门负责人审批，2天由分管领导审批，3天由总经理审批，3天以上经本部门负责人、分管领导同意后，报董事长审批。审批权限事假10天内，按天数扣减基本工资和绩效工资；超过10天的，除按天数扣减基本工资外，扣减当月全部绩效工资。待遇其他1、试用期人员在试用期内事假累计超过10天及以上的，相应顺延试用期。2、请事假累计超过15天的，取消当年先进评选资格。3、一年内请事假累计超过50天的，公司有权无条件予以辞退。4、部门负责人在考勤登记中做好相关备注。四、婚假手续员工请婚假需按规定提交休假申请单，并附上结婚证书，由行政部审核，分管领导同意，总经理审批，享受晚婚假的由董事长审批。员工按法定结婚年龄（男22周岁，女20周岁）结婚的，婚假3天；符合晚婚年龄（男25周岁、女23周岁）的，可另享受晚婚假15天。结婚时双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。婚假包括公休假和法定假。假期再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。待遇其他基本工资，福利待遇不变，休假期间无绩效工资。1、婚假原则上一次休完。2、部门负责人在考勤登记中做好相关备注。五、丧假手续员工申请，由本部门负责人同意、分管领导审批，行政部备案。员工直系亲属（指员工本人的父母、配偶、子女、岳父母、公婆）死亡，本地给假3天；旁系亲属死亡，给假1天。外地另给路程假。假期待遇其他基本工资，福利待遇不变，休假期间无绩效工资。部门负责人在考勤登记中做好相关备注。六、产假手续员工按规定提交休假申请单，经本部门负责人、分管领导同意后，报董事长审批，行政部备案。1、正常产假90天（含节假日），含产前假15天；剖腹产者凭医院证明增加15天；多胞胎每多生育一个婴儿，增加产假15天。2、符合晚育条件（已婚妇女年满24周以上岁生育第一胎）的，增加30天。假期待遇基本工资，福利待遇不变，休假期间无绩效工资。1、女员工怀孕流产时，根据医务部门的证明，怀孕不满4个月的，给假15天；怀孕4个月以上的，给假30天。其他2、结扎输精管/输卵管，给假5天。3、部门负责人在考勤登记中做好相关备注。七、护理假员工按规定提交休假申请单，由本部门负责人同意、行政部审核，分管领导手续审批，行政部备案。员工配偶生育，给假3天，晚育增加7天；员工配偶结扎，给假5天；已领独生子女父母光荣证的员工，孩子在14周岁以内生病住院，在本市医院住院的，凭入院出院通知单，给5天护理假，经县以上医院证明急需到外地住院治疗的，凭入院出院通知单，给5天护理假，并按车票时间核给路途假3天（双职工一方享受）。假期待遇其他基本工资，福利待遇不变，休假期间无绩效工资。部门负责人在考勤登记中做好相关备注。八、哺乳假手续员工申请，由本部门负责人同意、行政部审核，分管领导审批，行政部备案。有不满一周岁婴儿的女员工，每天工作时间内给予两次哺乳（含人工喂养）时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。两次哺乳时间，可以合并使用。哺乳时间算作劳动时间。假期待遇其他基本工资、福利待遇、绩效工资不变。部门负责人在考勤登记中做好相关备注。九、休假规定1、对事假的处理：员工所请事假应先抵扣本人当年的带薪年休假，抵扣完年休假后，按超出的请假天数按规定扣除相应的工资收入。2、各类假期期满应向行政部销假。人事管理制度为完善人事管理，加强员工队伍建设，依照国家有关规定，结合本公司的实际，制定本制度：一、招聘与录用（一）根据实际情况提出招聘计划，由行政部同相关部门组织招聘与录用，初选合格者安排面试，面试合格报公司董事长批准后试（录）用。（二）经决定被录用的应聘人员应按照规定的日期亲自办理报到手续，并缴验下列文件：1、居民身份证3、职称资格证书（有职称者）5、体检表2、学历证明正本4、婚姻状况证明（已婚的提供结婚证）6、最近三个月内正面免冠1寸照片三张7、其他必要的证件二、试用与转正（一）试用期员工在试用期期满后，可进行转正申请，公司根据申请召开中层干部以上管理层会议，对试用期员工德、能、勤、技、绩等进行集体评议。（二）转正考核合格者，于期满次日起为公司正式员工，签订劳动合同。转正考核不合格者，公司予以解除劳动关系，除应付工资外不付任何补偿费。三、辞职与辞退（一）在试用期内辞职者，应提前一周向行政部提交辞职报告。在合同期内辞职者，应提前30天向行政部提交辞职报告。劳动合同中有违约责任的，按劳动合同规定执行。（二）公司在试用期提出人员辞退的，应提前一周将辞退通知书送至被辞退员工。在合同期内提出辞退的，应提前30天将辞退通知书送至被辞退员工。劳动合同中有违约责任的，按劳动合同规定执行。（三）员工经批准辞职或辞退后，应在3天内到行政部办理离职手续。1、工作交接手续。书面列明交接事项，向接收人移交所有工作相关文件及其他资料。2、交还在公司领取的所有物品，不能按实交还的按价赔偿。3、办理财务结算手续。（四）离职员工的社会保险等在离职后一个月内转出。财务管理制度第一条为加强公司财务管理和监督，进一步规范公司财务行为，提高财务管理和资金使用效益，保障公司健康发展，制定本管理制度。第二条财务制度是公司财务管理的核心，对违反公司财务制度，情节严重的，公司将追究其法律责任。第三条严格执行会计法及国家有关法律法规，认真执行上级主管部门的财务规定和制度，保证会计资料的真实、合法、准确。第四条公司财务活动在单位负责人的领导下，由财务部统一管理。第五条认真做好财务核算。及时处理业务往来账目，协助领导把好审核、审批关，做到账账相符、账物相符。及时、真实、完整地做好财务报表和财务分析，当好领导的参谋和助手。对不真实、不合法、不合理的开支，财务人员有权拒绝办理并按规定予以纠正。第六条加强财务管理。按时编制财务报表及各项财务收支计划，做到年初有预算，年终有决算。每半年通报一次财务收、支情况。第七条加强财务监督，完善管理制度。发票报销必须有经手人和证明人，由财务人员审核后，报分管财务领导批准后，方可提请报账。第八条票证应妥善保管，各种凭证、报表等会计资料档案齐全、保管有序。第九条大宗现金的存、取，必须要有两人以上同行，确保现金安全。第十条银行存款的收支，要序时登记，日清月结，并定期根据银行对账单与银行对账。第十一条严格现金、支票和会计资料的管理。实行印鉴分管制，法人印鉴、财务专用章等财务印鉴必须由不同人员分开保管，严格使用。第十二条财务人员在办理收付业务时，对现金、票据要认真清点、核对、及时存入银行。办理各种转账汇款时，应认真核对，若因工作人员的疏忽导致公司受损失，公司将追究相关责任人的责任。第十三条公司收到的现金，超过5000元的，当日必须送存银行，不得坐支和以白条抵现金。第十四条现金支出必须符合现金使用的范围和限额的规定。凡超过现金支付限额（2000元）的支出，原则上必须通过银行划拨，不得支付现金。第十五条实行项目预算管理制度一、预算编制程序。收入预算由业务部门编制，支出预算由生产部门编制，经项目预算管理小组研究评估通过，报董事长批准后，由财务部掌握执行。二、预算编制要求。要认真核实各项基本数字，确定各项收支指标。三、项目预算确定后，不得随意调整。如遇特殊情况需要调整，应提出调整预算的报告，经董事长批准后方可执行。第十六条公司经营收入应根据要求及时开具发票，发票的金额应与实际收入一致。应客户要求先开发票后付款的，应经过业务部负责人及分管领导审批，并要求客户在发票签收单上签字确认，发票签收单由财务部负责保管。预开发票的最长收款期限为一年，逾期未收回款项的，追究业务员责任。每月末，应根据当月实际开具的发票计提相应的税金。发票应进行领用登记，方便备查。费用报支规定与流程为适应经济发展需要，进一步加强财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制成本费用支出，特制定本规定。一、收入确认管理（一）合同收入确认1、业务员签订合同前，需由项目预算管理小组和业务员共同完成项目可行性评估。2、合同签订后，由业务部牵头编制项目预算。收入预算由业务部编制，支出预算由生产部门编制，经项目预算管理小组研究评估通过，报董事长批准后予以确认。没有编制项目预算并通过预算审批程序的不做收入、支出确认。3、收入、支出发生时，财务部编制好收支明细表，每月初对上月数据进行核对。4、最终收入确认以实际审核通过的正式检测报告数据及工程量结算清单为依据，收支明细表为附件、编制收入支出决算表。（二）委托收入确认1、前台受理委托单后，根据委托单开具交款通知单。2、财务人员根据交款通知单收款，开具收据并编制委托单收款登记表。3、财务人员每月初与前台核对上月交款通知单，核查无误后入账。二、费用报支管理规定公司所有费用报支必须满足两个条件：1、有项目预算备案或公司有明文规定（无明文规定的开支项目，要事先报经领导批准后执行）；2、严格按照财务等相关制度要求提供有效票据材料完成审批流程。各部门发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。报支程序应履行逐级审批制度。现金在2000元以下的零星报支由现金支付，2000元以上的报支原则上由银行转账支付。三、款项借支规定（一）实行“前帐不清、后帐不借”的原则，借款人有欠款（超过4000元）未清的不能再次借款。（二）因工作需要，允许部分岗位员工借用备用金用于日常工作临时开支，发生开支后必须在开支当月办理报销手续。备用金借款不得超过2000元。（三）非工作原因不得向公司借款，出差人员凭审批后的出差申请单办理借款手续，除特殊情况外，出差返回后5天内，必须办理报销还款手续。除备用金外，其它借款原则上不允许跨月报账，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣除。一次出差，所有人共同报支一次，不得分人次报销。（四）差旅费借款不得超过2000元，其他生产性开支原则上不予借款，特殊情况需借款的，财务部必须在审批通过的项目预算范围内执行。借款人按财务部要求提供材料（必须有还款计划），通过逐级审批程序签批后方可借款。借款人必须按还款计划及时还款，若不能及时还款，必须书面写明原因申请延期，否则从工资中扣除。四、业务招待费报支管理招待费（含食堂招待）本着厉行节约、实事求是的原则，严格控制。按照管理权限履行审批程序，实行先申请审批后实施报销。招待费的审批手续参照接待用餐与职工工作餐管理办法执行。五、咨询费、业务中介费等支付2000元以上的需要同服务方签订服务合同，由经办人执服务合同和相关发票到财务部办理转账手续。六、工资、奖金、福利费的发放按公司相关文件规定，审批后发放。七、固定资产的购置和报废固定资产的购置、大宗、大额资金材料的采购按照相关管理办法申报审批，由经办人持相关审批表及采购合同到财务部办理预支款项，再根据购买发票、材料或设备使用部门验收单到财务部办理报销手续。固定资产的报废按照仪器设备报废及废旧物资处理办法处理。八、通讯费用的报支报支标准为：公司领导层200元/月，部门主管100元/月。九、车辆费用的报支公司车辆的保险费、维修费、汽油费等使用费按照车辆管理办法执行。按报支权限，由行政部审核、相关领导审批。十、生产性费用支出（一）堆载费1、填写完整的付款申请单；2、项目预算、实际审核通过的正式检测报告数据、工程量结算清单及正式发票（有合同的必须提供合同复印件）；3、财务确认的项目收支明细表。（二）荷载箱和取芯费用1、填写完整的付款申请单；2、项目预算、实际工程量及正式发票（有合同的必须提供合同复印件）。3、财务确认的项目收支明细表。（三）芯样加工费用1、填写完整的付款申请单；2、审核通过的原始数据统计表和前台来样登记表；3、财务确认的项目收支明细表。十一、其他报支1、填写完整的付款申请单；2、公司其他报支必须按实际发生额提供有效票据，经审批通过后方可支出。公司有明文规定的按相关规定办理。借款流程借款人提出申请、用途部门负责人签字审批财务负责人签字审批分管财务领导签字审批2000元内总经理签字审批超 2000元监事签字审批董事长签字审批费用报销流程报销人粘贴票据填写费用报销单部门负责人签字审批财务负责人签字审批分管财务领导签字审批中心主任签字审批监事签字审批董事长签字审批员工宿舍管理制度第一章总则第一条为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，特制订本制度。第二条适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。第三条责任部门：公司员工宿舍管理由行政部负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计报修，监督检查员工宿舍的各种安全、卫生情况。第二章入住与退宿相关手续第四条员工申请住宿条件及方式：4.1公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至行政部申请住宿。4.2凡有以下情况之一者，不得在公司内住宿：4.2.1患有传染病者；4.2.2有不良嗜好者。4.3不得携眷住宿。4.4需遵守本管理制度。第五条退宿：员工离职(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到行政部办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至行政部提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内将个人物品搬离员工宿舍。第三章宿舍日常管理第六条任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。第七条员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架等不良行为。第八条注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于1500W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。第九条注意安全、防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。第十条住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由行政部酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。第十一条员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：11.1个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至楼下垃圾池。11.2安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。11.3污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。11.4不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。11.5标准：地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐。墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝。墙面墙角无蜘蛛网。铺面：衣物、被子叠放整齐，床单平整；室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电；卫生间无污物、污迹；窗台无灰尘。第十二条行政部每月安排统一检查二次，发现有违纪行为按5元/处处罚。第十三条在宿舍占用了床位的员工，中午必须进行午休，不得留在办公室玩电脑或在公司打麻将，以免影响下午工作状态。第四章收费标准第十四条宿舍相关费用收费标准如下：14.1住宿费标准：作为员工福利，公司提供免费住宿。14.2电费标准：仅中午休息20元/人月；全天住宿50元/人月。14.3水费标准：全天住宿20元/人月。第十五条宿舍相关费用直接从工资中扣缴，试用期员工免收以上费用。第五章附则第十六条本制度自颁布之日开始实行。固定资产管理制度固定资产是公司的重要