管理制度汇编

2.管理制度汇编目录一、 行政事务管理制度1、 员工管理制度22、 卫生管理制度33、 工作服管理制度54、 食堂管理制度75、 公司卫生管理制度96、 宿舍管理制度127、 车辆管理制度168、 重要证件 资料管理制度199、 公司印章管理制度2110、 办公用品管理办法26二、 人力资源制度1、 招聘制度292、 新员工入职管理制度333、 岗位变动管理制度344、 员工离职管理制度355、 考勤管理制度36三、 财务管理制度1、 财务管理制度402、 发票管理制度42四、 仓储管理制度1、 仓储管理制度44员工管理制度一、总 则：为加强公司员工的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本条例。二、管理办法：1、遵守法律法规，公司规章制度。2、热爱公司，认同公司，忠诚公司，融入公司。3、一切从公司利益出发，切实维护公司利益和形象。4、努力学习知识，积极钻研业务，不断提高综合素质与能力。5、尊重领导，团结同事，谦虚谨慎，实事求是。6、树立大局意识与纪律观念，令行禁止，雷厉风行。7、服从命令，听从指挥，不折不扣的完成上级交办任务。8、热爱本职，恪尽职守。9、保守公司的一切秘密。10、注意仪容仪表，举止大方，谈吐文雅。员工工作服管理制度一、总则:为树立和保持良好的企业形象，进一步规范化管理，特制定本制度。二、管理办法:（一）着装要求1、所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。2、工作时间须注意仪容仪表，穿着整洁、得体、大方。 3、工作装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。（二）工作服的使用及发放1、办理正式入职手续的员工，可在入职三日内领取工作服。2、工作服配发期间为贰年，自配发日算起，如遇到工作原因发生意外损坏或者其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经人事部核实后，准予提前换发。3、如因个人原因，造成工作服丢失或未到期破损，须按要求提前换发，并由本人补缴相应的成本费用。4、员工离职时，员工须将工作服交还，同时对所领用的工作服按以下相关规定收取一定费用（从离职当月工资内扣除）：1）未满半年离职者，收取工作服成本的70%费用；2）半年以上一年以下离职者，收取工作服成本的50%费用。（三）处罚措施1、入厂上班时间员工未穿工作服，按照公司规定进行处罚30元/次；2、员工人为损坏、丢失工作服（洗涤、保存方法不当），按工作服制作费2倍进行赔偿处罚；（四）遵守事项1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服；2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任；3、应尽量减少工作服在非工作时间的损耗；4、员工不得擅自改变工作服的式样；5、员工不得擅自转借工作服；6、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗或修补；7、工会主席孙刚负责监督执行，各部门、车间经理为督执第一责任人，对不按规定着装者，每次罚款30元，其直接分管领导连带罚款20元，并从当月工资中直接扣减。8、上级主管有指导与监督员工穿用工作服的责任。卫生管理制度一、总则：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 二、管理办法：（一）卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。（二）卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、空调上无浮尘;文件柜上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。（三）卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人，各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。（四）责任区卫生每周集中进行一次消毒。（五）各部门积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体环境。卫生间必须保证设施完好，标志醒目，按值日表由专人定时订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。（八）便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。三、附则（一）本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制定本准则。（二）本公司卫生事宜，全体人员，须一体确实遵行。（三）各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。（四）各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次。（五）各工作场所内，应严禁随地吐痰。食堂管理制度一、总则:为维护公司正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度二、管理办法:（一）公司从周一至周日免费提供中午一餐，员工用餐时间为中午12：00-12：40；员工必须遵守用餐时间，不得提前离岗用餐，超过时间原则不予用餐，若因工作原因延迟用餐，须提前通知，食堂应做好留餐或加餐安排。（二）食堂清洁卫生要求：1、食堂工作人员上班上岗前必须做好个人清洁，用洗涤剂洗手。2、禁止留长指甲。3、工作时间须带口罩、工作帽等。4、食堂工作人员每年进行一次健康检查，不合格不得上岗。5、肉食及海鲜水产类必须保持新鲜，变质食品一律不准使用。6、青菜类必须逐颗瓣开冲洗三次以上。7、生熟食品分开摆放，。8、盛菜用餐盘等应清洁干净。9、菜案每天清洁，每周大清洁一次，用洗洁净洗后须用清水冲干净。10、各种厨房用具使用前、用后须清洁干净。11、员工用碗、碟、筷自行清洗完后方可放置公共碗柜，否则不得放置公共碗柜。12、炒菜锅及灶台、灶具，随时保持干净。13、抽油烟机、抽风扇等每月大清洁一次，保持干净。14、冰柜每月化霜清洁一次，储物分类摆放，生熟分开。15、地面随时用水清洗拖干，保持地面无脏物。16、天花板无烟尘及脏物。（三）服务要求：食堂工作人员对待员工必须热情和蔼。公平对待用餐员工，不得视关系在打饭菜时区别对待。保持厨房卫生清洁。遇有员工加班或其他原因不能按时用餐，接到通知应预留饭菜。（四）采购规定：1、厨师采购应有计划性，根据每天用餐人数，日常平均食量予以采购。2、采购时禁止采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。3、采购必须有采购清单，并由对方提供证明单据。4、食堂管理人员应经常了解市场行情变化及价格。宿舍管理规定一、总则:为规范宿舍管理，使公司全体在职员工在工作之余有一个清洁、宁静、安全、舒适、文明、健康的休息环境，结合公司实际，特制定本制度。二、管理办法:（一）入住须知：1、公司为非城区或在城区无住房的在职员工提供宿舍。2、新员工到行政人事部办理好入职手续后，即可入住宿舍； 3、已分配宿舍的员工须每周至少在公司宿舍住宿四天以上（出差除外），否则公司将取消该员工住宿资格。（二）借宿：1、员工亲属探亲，由行政人事部核实并视情况批准后办理入住手续。 2、每次借宿不超过一晚，一个月内最多不超过三晚。3、公司员工临时借宿，须持部门经理核准证明办理借宿手续。（三）退宿：本人书面申请，经行政人事部批准后退回宿舍钥匙，行政人事部取消床位。(四)宿舍管理规定：公司入住宿舍员工，须按标示床位住宿，未经许可不得私自调换宿舍/床位。严禁私自拆/卸宿舍配置的床位与更改宿舍配置，如有故意破坏，由现住人员负担该项修理费或赔偿费。损坏公物照价赔偿，不得将宿舍物品带出宿舍，违者将处以罚款100元，并予以警告处分。员工应自觉节约用水电，禁止使用自制电热管或瓦数超过500W的电器（如：电炒锅、电饭煲、电热管、微波炉等），违者没收并罚款处理。严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。情节严重者，移送公安机关处理。宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。宿舍内不得随地吐痰、乱扔果皮纸屑、烟头等，禁止在房间、过道、墙壁上乱写乱画，禁止将脚印印在墙壁上等不文明现象发生。入住员工为了自身和同事的身体健康，须保持宿舍整齐、卫生，行政人事部将定期进行检查。上班时间，未经审批，严禁私自返回宿舍。晚 22：00点以后不得有高声喧哗、开放收录机、弹奏乐器等影响他人休息的行为。 住宿人员离职或被取消住宿资格时，应于一日内迁出宿舍，并于离舍前办好钥匙、用具等交接手续。（五）清洁卫生规定：1、自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。注意室内通风，保证空气流畅。2、自觉将室内物品摆放整齐。3、宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。4、室内垃圾必须用袋装好，并一天一倒，不累积、堆放垃圾、杂物。不准将室内垃圾随便扫到走廊、公共区域等地方。保持宿舍走廊、楼梯和扶手的清洁。（六）宿舍安全管理1、自觉遵守各项消防安全制度，严禁随意挪放消防灭火器。2、严禁在宿舍出口堆放杂物，保障各出口的通畅。3、使用和保管好电器，做到人离灯熄，断电源，关空调；不准私自接电线、插座，违者予以罚款200元。4、宿舍严禁使用大功率电器，违者予以没收并罚款200元，如果私自使用大功率电器造成损失的由使用者承担赔偿责任。5、出入房间随手关门，注意防盗。6、严禁将垃圾等杂物抛出窗外，违者将视情节轻重予50-100元罚款。车辆管理规定一、总则： 为确保公司所属车辆行驶安全，保障公司各项业务顺利开展，保持车辆整洁卫生，维护公司形象，特制定本制度。二、管理办法：（一）公司所属车辆由采购部统一管理。（二）派车原则：按提出派车申请的先后顺序，按保证业务用车为先，按业务的轻重缓急派车，按公司上级领导用车为先的原则。（三）公司车辆必须专职司机驾驶，非专职司机不得驾驶车辆。（四）公司车辆过夜必须安全停放，并采取相应防盗措施，防止车辆被盗或损坏；凡早晚或节假日没有安排任务的车辆，于规定地点停放，司机和其他人员不得擅自动用。公司所有车辆原则上不得外借，确因工作原因需外借的，由总经理批准，行政人事部办理外借手续，注明借用人，交还时间、交还地点后方予外借；私人用车（仅限急用车），按用车申请后，在不影响公司运和情况下可派车，一切费用个人负担，自行向财务部缴纳；非行政指派，私自使用车辆的，每次罚款300元，并且由此造成后果由司机本人承担。 （六）公司采购部统一建立车辆档案，对每辆车的维修、保养状况、费用使用情况、操作驾驶特点等进行详细记录。出现车辆故障时，司机应立刻予以排除，无法排除的应马上报修，经检查确认后，予以处理。车辆送修配厂检修前或每年年检及中修、大修，司机需填写维修单，经各级审批后可送修。公司所有车辆必须定点维修，定点修配厂无法维修的需经负责人同意方可转换维修点。（七）油费、过路桥费、维修保养费应由负责人逐级审核申报；若车外出遇紧急情况，须 向负责人请求经同意回来后补办有关手续；费用的报销一般不超过一周，同时报销费用以当月结清。（八）司机因违章被交通部门处罚的，由个人负责，被处拘留的，拘留期间扣发工资和各项补贴，司机被处吊扣驾驶证的，扣证期间临时安排其他工作的，发给基本工资，未安排其他工作的，做停职处理。司机违章被电子监控中心查处的，除接受交警处理外，公司对当事人罚款100元，半年内超过三次的做辞退处理。司机遇交通事故时，应立即通知交警处理，并立即报告公司，私自了结的，公司不承担任何责任。凡司机负有直接责任的碰刮事故，维修赔偿事故费由司机承担。司机因违章肇事被交警裁决的，裁决结果由司机负责的部分，相应惩罚由司机全部承担。（九）如司机因不慎导致车辆丢失，除保险公司赔偿部分外，由公司决定余额的赔偿办法。因公事开车，不可抗拒而肇事者，其除由保险公司理赔外所超出的费用由公司报销。司机管理办法 1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现故障及时报告检修。3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。6、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。7、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等)。8、司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。9、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。10、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。11、司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导按正常程序反映。 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。12、下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。 13、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。会议制度一、总则：为规范会议管理，严肃会议纪律，确保会议顺利进行，特制定本制度。二、管理办法：（一）会议的组织：1、公司例会由行政人事部负责组织，行政人事文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。2、部门会议由各部门自行组织。3、会议准备：会议都必须有目的、有计划和有组织地进行，对会议应做出事先安排与准备，是实现会议目的的首要条件。4、拟定会议内容：决定会议目的，归纳会议事项与要点。5、确定参会者。6、决定会议方式。7、选择开会时间、地点。8、拟定议事日程。9、会场布置：会议空间安排、会议座位安排、会议用品及设备调配工作。10、会议通知：通知内容包括：会议地点、时间、出席人员、主持、会议内容、议程、注意事项等等。11、会前 会议的一切准备工作就绪后，必须做好最后审核，以免出现重大的疏漏。12、会场准备：扩音设备、投影、桌椅、资料、照明等问题、茶水。13、会中事务：签到、会场服务、分发会议文件的资料、内外联系、传递信息、会场秩序。14、会议记录。15、会后工作：撰写会议记录或纪要、议定事项的检查催办。（二）会议室使用须向行政人事部统一提出申请，由行政人事部统一安排。（三）会议纪律：1、实行会议签到制，不得无故缺席，有事不能出席者必须事先向召集人请假。2、按时到会，不准迟到和早退。3、会议期间不得接听 和接待客人，关掉或消音所有个人通讯工具。4、会议室内严禁大声喧哗与来回走动。（四）会议要领：要严格遵守会议的开始时间。要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。 （五）注意事项：1、发言内容不得偏离议题。2、发言内容不能出于个人的利害或进行人身攻击。3、个人发言时不可长篇大论，滔滔不绝或过于冗长。4、不可取用不正确的资料。5、不要尽谈些期待性的预测。6、发言不可不懂装懂，胡言乱语。7、发言的内容应该朝着结论推进。8、应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。重要证件 资料资料管理一、总则为加强公司经营、管理活动所需重要证件及经营、管理活动中形成的重要文字、音像、图片等资料管理，防止遗失及引发不利后果，特制定本制度。二、管理办法（一）重要证件、资料范围由重要证件 资料目录确定。(二)借阅、借用以及对外提供列入重要证件、资料目录的资料，应履行审批手续，未经审批的不得借阅借用，更不允许对外提供。（三）因工作需要对外提供重要证件、资料或其复印件是，应注明“进行办理某业务用”字样，需加盖公司印章时，除有特殊要求外，印章应压住文字。（四）健全完善档案的存入、借出和移交的签收、登记制度。对借出资料必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等；更不能随便乱放，以免遗失。重要证件 资料目录1.营业执照、组织机构代码、资质证书、前置审批文件、备案登记表等经营活动必须的证件。2.公司董事、经理任职文件、验资报告审计报告、股东会议决议、股东决定、公司文件、会议纪要、会议记录等资料。3.合同类资料4.招投标资料5.制度类资料6.文字、图片、音像宣传、记录资料7.财务证件、应列入会计档案的资料8.工程项目设计的各种证件、图纸、预算决算资料、上报、批复资料、变更资料等9.员工档案10.其他资料公司印章使用管理制度一、总则：公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。 二、管理办法：（一）公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批；公司各部门的专用章（人事章、生产章等），由各部门根据工作需要自行决定其形体、规格；未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。 （二）新印章要做好戳记，并统一在行政办公室留样保存，以便备查；新印章启用前应由行政办公室下发启用通知，并注明启用日期、发放单位和使用范围。（三）公司的印章主要包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章、人事章、生产章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。公司行政章的使用范围主要为：1 、公司对外签发的文件。2 、公司与相关单位联合签发的文件。3 、由公司出具的证明及有关材料。4 、公司对外提供的财务报告。5 、公司章程、协议。6 、员工调动。7 、员工的任免聘用。8 、协议（合同）资金担保承诺书。公司合同专用章的使用范围主要为：1 、对外投资、合资、合作协议。2 、各类经济合同等。公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。财务专用章，主要用于货币结算等相关业务。公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。（四）公司印章的管理职责1、公司董事长、总裁负责行政章的使用审批工作。2、行政办公室 负责授权范围内的印章使用审批工作。3、各部门负责人负责各职能部门专用章的审批工作。4、印章管理员1）负责印章的保管。 2）负责设立印章使用登记台帐。 3）负责印章使用的审核工作。 4）负责制定所保管印章的使用程序。 （五）公司印章的管理、使用及保管1、印章的管理1）公司行政章、合同专用章由行政办公室专人负责管理。 2）专项业务章（财务章、人事章等）由各中心指定专人负责管理。 3)法人个人名章，由公司指定财务管理中心专人负责管理。4)各部门须将印章管理员名单报行政办公室备案。5)印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。2、印章的使用1）印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。2）印章的使用由各管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。3）公司法人个人名章或部门经理私章由法人或经理本人签字或被授权人签字后方可使用。4）财务专用章、支票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。5）严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。6）以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰）。7）私人取物、取款、挂失、办理各种证明，需用单位介绍信时，由行政办公室严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。8）任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。9）对已调出、解除、终止劳动关系人员要求出示相关证明的，必须持有效证件材料，经行政办公室审批后，方可盖章。3、印章的保管1）印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2）印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。3）印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。4）非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。5）印章应及时维护、确保其清晰、端正。 6）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向行政办公室报告，并备案，配合查处。（六）公司印章的停用1、有下列情况，印章须停用：1）公司名称变动。2）印章使用损坏。3）印章遗失或被窃，声明作废。2、印章停用时须经总经理批准，及时将停用印章送行政办公室封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。办公用品管理制度一、总则 为提高办公人员的工作效率，减少办公室的经费开支，增加经济效益，特制定本制度。二、管理办法（一）办公设备由公司统一配置，因工作需要添加办公设备时，按规定程序履行审批手续，经批准可予调剂、领用、购置；下属单位经授权方可自行购置。（二）办公设备均需明确到具体个人负责管理、使用。有具体使用人的办公设备，使用人为第一责任人；未明确具体使用人的办公设备，部门负责人为第一管理责任人。（三）技术性要求较高的办公设备，应由专业人员管理使用，定期维护保养，其他人员不得随意动用。办公设备非正常损坏丢失的，由第一管理责任人负责维修或赔偿。经核实，可确定其他责任人或经有关部门调查，确认为外部人员作案的，办公设备损毁或丢失，第一管理责任人可免予维修或赔偿。（四）在用办公设备由公司行政办公室统一造册登记，每半年盘点一次。（五）各部门所需日常办公用品由采购部统一采购，财务部统一保管，办公用品领取应由领取人填写办公用品领用单。附件：办公设备（用品）目录 办公设备（用品）添置审批表办公设备目录1.桌、椅、沙发、茶几2.文件柜、保险柜、装订机、碎纸机3.计算机、手提电脑、打印机、复印机、扫描仪、 机、移动存储器、计算器4.固定 5.录像机、摄像机、音箱、麦克风6.空调、饮水机、电风扇7.公司规定的其它物品8.凡列入本目录的办公设备，必须经公司领导批准后由采购部统一购置。办公设备（用品）添置审批表申请部门申请时间年 月 日请（采）购原因说明项目物品/设备名称规格型号采购数量到货时间备注12345申请人签字部门意见总经理意见采购人意见本人于 年 月 日前完成采购要求备注人员招聘管理制度一、 总则为保障公司因业务发展、转变和技术装备更新等造成的对人才的需求，补充空缺岗位，使招聘、甄选有所遵循，特制定本制度。二、管理办法（一）各部门负责人绘制组织结构图，对部门工作进行分析，确定所系岗位、人数、工作内容、组织要求等。（二）用人部门填写用人需求申请表交由人力资源部申请招聘或内部调动。人力资源部接到用人申请后，核查各部门人员配置情况，检查公司现有人才编配，决定是否内部调动，若不能调动则进行外部招聘。（三）人力资源部通过通过通过网络媒体等其他渠道进行招聘，获得简历后人力资源部对简历进行分类，专业职位由部门筛选简历，并由经理级人员做第一轮面试，常规职位由人力资源部筛选简历，并进行第一轮面试。人力资源部根据职位情况安排纸笔测试，填写面试评估表（四）应聘人填写应聘人员登记表，人力资源部对应聘者进行背景调查。（五）初试合格人员由（副）总经理进行第三轮面试。（六）人力资源部与通过的应聘人联系确认上班时间，并发放新员工入职告知书，未通过者进入人才库以备查询。部门用人需求表申请部门申请时间 序号岗位名称招聘人数到岗时间专业 学历 职位描述 1 2 3 4 5 部门负责人签字 人力资源部签字 总经理审批应聘职位薪资要求可到岗时间应聘者姓名出生年月性别籍贯联系方式招聘渠道网络 员工推荐 中介或猎头 人才市场 其他 评估项目 评估得分（可选字母或数字评估）1、数字评估：极优95,优秀95-90，良好90-80，一般80-70，较差70-60，极差602、字母评估A（好5） B（较好4） C（一般3） D（较差2） E（差1）项 目 明 细初 试复 试 1健康程度52礼貌礼节53仪容仪表5求职意愿1个人职业目标是否明确42对公司及应聘职位是否了解33求职态度是否积极、诚恳3综合素质1执行力62责任感63快速反应能力54团队意识55计划性/条理性46表达、沟通能力7性格特征1外向、激情52自信心53积极的心态5专业知识与技能4专业背景55相关工作经验56专业知识水平5总 评 得 分：其他优势或不足英语能力综合评估意见行政初试面试人：意见：推荐复试 存档 不录用 日期：经理复试面试人：意见： 录用 推荐复试 存档 不录用日期：总经理审批意见意见：录用 存档 不录用面 试 评 估 表 山东中泰阳光科技应聘人员登记应聘岗位 填表日期 姓 名性 别照 片出生日期民 族专 业 学 历政治面貌婚 否毕业院校联系 现住址特 长 籍 贯身份证号学 习 简 历起 止 年 月学 校 名 称专 业备 注工 作 简 历起 止 年 月工 作 单 位职 位备 注家 庭 主 要 成 员称 谓姓 名工 作 单 位联系方式现 住 址 经理 意见新员工入职管理制度一、 总则为规范员工入职工作，提高员工素质，特制定本制度。二、管理办法（一）新员工入职前，发放新员工入职告知书，确认上班时间并通知部门经理。（二）办理入职手续时需出具与原单位终止劳动合同证明，签订试用期劳动合同书，更新员工通讯录，建立员工档案并进行指纹录入。（三）确定新员工指导人，由指导人对其进行公司介绍，各项公司制度、业务基础知识培训，直接经理介绍岗位职责任，进行工作说明。（四）用人部门经常对试用员工进行业务指导，每星期至少与试用员工进行一次沟通，听取其工作意见与建议，帮其解决困难时及时向上级或者人力资源部门反映，试用期满员工提交转正申请（自评）。（五）试用期满后由部门负责人对新员工进行转正评估，被考核人将员工转正考核表交直接经理，由直接经理考核并写评语。直接经理在考评时要与该员工进行面谈，其考核意见应得到员工的认可，考核结果得到认可的，填写人事变动表并报人力资源部交总经理批准，考核不合格的，延长试用期或终止试用。岗位变动管理制度一、 总则为做到人尽其才，才尽其用，及时发现和合理使用人才，发挥员工的能力和特长，特制定本制度。二、管理办法（一）有调岗需要的员工或部门向人力资源部提出岗位调整申请，填写人事变动表，部门负责人不批准的，由人力资源部、员工所在部门相关部门和员工共同协商撤消申请或继续向上级申请。（二） 提出申请的，经部门负责人批准的，由用人部门对其进行面试，面试通过的，用人部门在人事变动表上签字；面试未通过，由人事部协调该员工的工作，待岗两星期内，未能在公司内部安排该员工工作，则按离职流程办理。（三）用人部门提出申请的按公司人员调动审批权限报批得到批准后，人力资源部发给员工内部调整通知，员工办理工作移交手续后，人力资源部作公司内调动通告。员工离职管理制度一、 总则为规范公司员工离职工作，特制定本制度。二、管理办法（一）员工确定辞职意向后或收到解除劳动通知书提前一个月凭辞职信到人力资源办公室领取离职申请。（二）人力资源部安排离职面谈，填写离职面谈记录。（三）按公司干部管理权限进行审批，由直接经理确定最后工作日并通知该员工于该日前做好资料交接和工作交接后往人力资源部办理离职手续，人力资源部将离职面谈记录、离职申请。（四）提交离职申请后，暂停工资发放，直到手续办理完毕。考勤管理制度一、 总则： 为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。二、管理办法：（一） 考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。（二） 公司的考勤管理由行政办公室负责实施，财务部监评。（三） 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。（四） 公司考勤实行指纹考勤制度，员工上、下班均需按指纹（共计每日4次）。（五） 员工每月工资的发放严格按照考勤记录执行。（六）工作时间根据季节，由行政办公室下发上下班时间表。（七）迟到、早退：上班晚5分钟以内到达，视为迟到，下班早5分钟以内离开，视为早退，每月迟到、早退3次以上（含3次），每次扣10元，并通报批评。（八）上班晚5分钟以外到达，下班早5分钟以上离开，视为旷工。旷工根据情节严重程度，将给予罚薪、直至解除劳动合同处理。公司人员由于特殊原因外出不能按时考勤打卡的，须在未打卡情况说明书上注明未打卡事因，报其主管领导证明核签，并在2天内报行政办备案，月底报财务核薪。（九）请销假1、车间人员请假一天的由车间主任批准，两天及以上的由分管领导结合生产工作情况合理安排批准。部门经理、办公室主任、副总请假由总经理批准。所有请假人员都须在行政办公室备案。2、员工因公外出不能按时考勤的，应及时在外出派工单上注明原因，并由部门经理签字确认，报行政办备案。（十）病假1、员工本人确实因病不能正常上班者，须经部门经理批准，报行政办公室备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的病历证明。2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日早八点前向所在部门领导或公司主管领导请假，经批准后方可休假，并将病假条报办公室备案；请假员工病愈上班后，要第一时间到办公室销假，否则视为旷工。（十一）事假1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨八点以前请示分管领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。3、事假按照日工资标准扣薪。4、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。（十二）婚假1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交行政办公室审核。2、婚假法定假期为10天；在公司工作满三年以上者，可给予15天的婚假，并全额发放工资。（十三）产假1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。2、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报行政办公室批准，方可休假。3、男员工产假的护理假为7天。（十四）丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经行政办公室批准后，交考勤员考勤。（十五）旷工1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。2、旷工一日（含累计）者，扣发当日正常工资的2倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日正常工资的3倍工资；旷工三日（含累计）者，当月只发1200元的基本工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予严肃处理。 财务管理制度一、总则：为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资金，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。二、管理办法：(一)根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务室，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计（二）档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。（三）财务室对各种应收款及应付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。（四）严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。(五)公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借款。（六）公司对出差人员给予一定的借款，借款的金额由经理核定批准。在返回公司三天内报销差旅费。（七）参与制定本公司经营管理财务计划，资金管理，收支计划，分析考核预测经济成果，严格收支范围，认真审核费用支出，凡支出款项必须有经理签字。（八）公司应定期对会计人员进行岗位培训，财务人员必须每年参加继续教育培训学习一次，跟上新形式下财务核算要求。（九）公司财务人员应参加定期的税务培训学习，学习新税法，新知识，跟上新税法以及对财务管理的要求。发票管理制度一、总则：（一） 财务部是公司发票管理的责任部门，负责拟定发票的管理制度及工作规范。财务人员对发票管理工作进行具体组织和指导。（二） 财务部办理公司各类发票的申购、使用、缴销及纳税申报等事务，负责税务机关业务衔接和关系协调，保证发票运用的合法性。（三） 本管理制度所指的发票包括增值税发票、普通发票。企业的财务收据管理适用本制度。二、管理办法：（一） 遵照国家税法规定，销售发票使用应按照不同经济业务及其经济对象确定适用范围。一般情况下，公司主要使用以下二类发票。 1、增值税发票：具有一般纳税人资格并能够提供完整税务资料的企业单位； 2、普通发票：小规模纳税人、不能够提供税务资料的一般纳税人、不需要进行进项税额抵扣的消费行为；（二） 税务会计或出纳根据需要提出发票（收据）购买申请，经财务部经理核准发票类型及购买数量后，持税控IC卡和准购证向主管税务机关购买发票。根据增值税发票的申购购买发票及普通发票。 1、实行发票（收据）的管、用分离控制，主管会计负责空白发票的保管，税务会计（或出纳）负责发票的出具和传递。 2、税务会计将发票（收据）购入后交主管会计登记、保存备用。增值税发票应放入保险柜保管。税务会计开具发票时需用多少领用多少，未使用的空白发票应于当日退还保管会计。（三）销售发票的出具必须以真实的销售行为为前提，具有完整可靠的原始凭据。发票开具必须要素完整、准确，全部联次一次填写，单位名称必须使用全称。严格按照税务要求保管好发票，做好记录，便于分工明确，分清责任。仓储管理制度一、总则 ： 为保障公司生产、销售的连续性和有效性，使仓库作业合理化、制度化，减少资金周转周期，特制定本规程。 本办法适用于公司生产、销售所需各种原辅材料、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、老保用品等物料的库存管理规定。 二、管理办法：（一） 仓库管理应保证满足工厂生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 仓库对各类物资进行分类统计，分为原材料区、成品区、次品区，分别以重点、次要和一般性级别管理。 （二）存货计划与控制 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 仓库对生产物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购。 （三）入库 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由质检人员检验后方准物品入库。 办理入库手续时，对照物品与验收单所列的品名、型号、或规格是否相符。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对存库物品造册登记。 （四）出库 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字。 仓管员坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员要态度和蔼，热情主动服务。因本厂为非常设仓管员的仓库故规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 （五） 物料保管。仓管对各类物料的储存要项： 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 储物空间分区，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 通道不得乱堆放物品； 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 （六）仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。 仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 （七）仓库建立库存物资台帐、总帐。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 （八）定期结仓盘存。 小盘点，每月底一次；中盘点，每半年一次；大盘点，每年一次。